Vụ FLC thao túng chứng khoán: Khởi tố thêm 15 người

15 người bị khởi tố với cáo buộc giúp sức cho cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng giá cổ phiếu.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an có quyết định khởi tố đối với 15 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, liên quan đến vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Trong 15 bị can, có 2 người là nhân viên của tập đoàn FLC gồm: Đỗ Thị Huyền Trang – Phó trưởng phòng kế toán và Nguyễn Thị Nga – Nhân viên ban kế toán.

5 người bị khởi tố thuộc Công ty CP chứng khoán BOS gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương – cựu Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Nguyễn Thị Thu Thơm – cựu Phó trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Bùi Ngọc Tú – cựu Phó trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Trần Thị Lan – cựu Kế toán trưởng; Quách Thị Xuân Thu – cựu Kế toán trưởng.

Một số người là lãnh đạo, nhân viên các công ty con thuộc FLC bị khởi tố gồm: Trịnh Văn Đại – phó Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros; Trịnh Thị Thanh Huyền – Nhân viên Công ty CP đầu tư và phát triển FLC Homes;

Trịnh Tuân – Trưởng phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Hoàng Thị Huệ – nguyên Nhân viên Công ty CP thương mại và dịch vụ số FLC; Trịnh Văn Nam – nguyên Nhân viên Công ty CP hàng không Tre Việt; Nguyễn Văn Mạnh – Nhân viên phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land.

Những người còn lại bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Trung – Lái xe Bệnh viện đa khoa H.T.; Nguyễn Thị Hồng Dung (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, giai đoạn từ 1/12/2021 đến 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ (đã bị bắt) cùng một số người dùng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng thị trường chứng khoán. Việc này nhằm đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 lên 24.050 đồng/cổ phiếu, tăng 64%.

Ngày 10/1/2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng. Với hành vi thao túng này, ông Quyết bị cáo buộc hưởng lợi 530 tỷ đồng.

Cảnh sát xác định nhóm ông Quyết đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC hôm 10/1.

Nhà chức trách còn cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016 ông Quyết chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros (mã cổ phiếu là ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được hơn 6.412 tỷ đồng.