Vụ lập hồ sơ khống lừa hơn 601 tỷ tại Vietcombank: Hàng loạt giám đốc, kế toán bị truy tố

Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng mới nhất truy tố nhóm 11 bị can trong vụ lập hồ sơ vay vốn khống, chiếm đoạt của ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang hơn 601 tỷ đồng.

• Quảng Ngãi: Mượn danh nhân viên ngân hàng, một phụ nữ lừa đảo hơn 81,6 tỷ đồng
• ‘Lừa đểu gặp lừa đảo’: Đôi vợ chồng bán tài khoản ngân hàng rồi rút trộm gần 500 triệu

Về vụ lừa vay vốn hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang, sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 28/10, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng mới truy tố 11 bị can là lãnh đạo, kế toán của nhiều công ty về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Ở chức vị lãnh đạo, các bị can bị truy tố gồm: ông Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty Việt An; ông Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Công ty Bình Minh; ông Trương Minh Giàu – Giám đốc Công ty Minh Giàu; ông Nguyễn Viết Tuyên – Giám đốc Công ty Việt Hưng; ông Lưu Bá Phúc – Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc;

Ở cấp kế toán, các bị can bị truy tố gồm: bà Nguyễn Thị Huyền – Kế toán trưởng Công ty Việt An; bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty Bách Phúc; bà Huỳnh Thị Thơ Đào – Kế toán trưởng Công ty Việt Hưng; bà Huỳnh Thị Minh Trâm – kế toán Công ty Bình Minh; ông Tống Duy Khương – kế toán Công ty Việt Hưng.

Riêng ông Lưu Bách Thảo, người bị công an xác định giữ vai trò chính trong vụ án đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với ông này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trước đó, hồi tháng 3, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng số 19 và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh An Giang. Sau đó, tòa đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Sau khi điều tra bổ sung, số tiền còn dư nợ tại Vietcombank An Giang của Công ty Việt An được xác định lại từ 375 tỷ đồng lên hơn 402,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng mới nhất, từ năm 2010 đến năm 2014, cùng với ông Thảo, ông Thu giữ vai trò chính trong việc điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An, đồng thời chi phối hoạt động của các công ty còn lại và chỉ đạo các đồng phạm thuộc “nhóm công ty gia đình” lập nhiều hồ sơ khống để được vay vốn tại Vietcombank An Giang, chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra, thức ăn thủy sản không có thật để sử dụng làm điều kiện vay vốn. Trong đó, ông Thu đã trực tiếp ký 19 hợp đồng khống mua bán cá tra với các nhân viên công ty và các hộ dân, 48 giấy nhận nợ, chiếm đoạt hơn 402,6 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank.

Còn bà Nguyễn Dương Phượng Trang – kế toán Công ty Minh Giàu bị xác định tham gia lập 10 hồ sơ khống vay vốn tại Vietcombank An Giang. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với trách nhiệm của phía ngân hàng Vietcombank An Giang, Viện KSND tỉnh An Giang nhận định nhóm cán bộ ngân hàng đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm khi để cho khách hàng sử dụng hồ sơ bản photo vay vốn rút tiền rồi chiếm đoạt, mặt khác không yêu cầu bảo đảm tài sản thế chấp khi cho vay là sai trái.

Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

Trước đó, năm 2015, nhóm cán bộ ngân hàng Vietcombank An Giang gồm: ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc; bà Trương Thị Thanh Xuân, ông Nguyễn Hữu Tính – Phó giám đốc; ông Liệt Lâm – Trưởng phòng Khách hàng; ông Quách Bảo Nguyên – Phó trưởng phòng khách hàng đã bị cách chức vì những sai phạm trong vụ án này.