Vụ Thuduc House: 17 cán bộ Chi cục thuế TP.HCM ra quyết định hoàn thuế, ‘bốc hơi’ 365 tỷ đồng

Sau khi bị Viện KSND tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, số bị can trong vụ Thuduc House đã tăng từ 34 lên 60 người. Trong đó, 17 cựu cán bộ thuế tại TP.HCM (trước là 3 người) bị cáo buộc ban hành các quyết định gây thất thoát 365 tỷ đồng. Chức danh cao nhất bị bắt, tính đến hiện tại là Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM.

• Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị bắt liên quan vụ án Thuduc House
• Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị chuyển công tác

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House, Cục thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Kết luận điều tra lần đầu được ban hành hồi cuối tháng 8, đề nghị truy tố 34 bị can. Trong đó, 3 cựu cán bộ thuế tại TP.HCM bị cáo buộc đã tiếp tay cho nhóm buôn lậu, xuất hóa đơn GTGT khống, gồm: Đào Thị Nga – cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam – cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3, Ngô Huỳnh Lũy – cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5.

Cơ quan điều tra xác định nhóm 34 người trên đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài và gần 23 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Đầu tháng 10, Viện KSND tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Với kết luận điều tra bổ sung vừa được công bố, số bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố tăng lên 60 người. Trong số đó, có 17 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP.HCM với chức danh cao nhất là Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM – bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, vừa bị khởi tố ngày 12/11.

Các cán bộ còn lại là các ông/bà: Phạm Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi cục thuế Quận 5…

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2017 đến 2019, ông Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House) để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Phía Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Kết luận điều tra bổ sung cáo buộc các bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục thuế TP.HCM đã không tuân thủ quy định về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT; không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ; không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm. Các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Nhóm bị can Trịnh Tiến Dũng bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…

Sơn Nguyên