Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt thêm 4 bị can

Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt, khởi tố hàng loạt bị can.

Tại buổi họp báo Bộ Công an ngày 26/3, ông Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can. Trong đó, cuối tháng 3, đơn vị đã khởi tố, tạm giam 4 người về tội “Đưa, Nhận hối lộ”.

Về tội “Đưa hối lộ”, Công an bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội); Đồng Xuân Dũng (Lao động tự do).

Bị cáo Phan Tiến Anh (Giám đốc Chi nhánh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bị bắt về tội “Nhận hối lộ”.

Theo ông Bá, kết quả điều tra xác định phương thức hoạt động của các bị can là lợi dụng nhiệm vụ giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu quản lý tài sản công. Tuy nhiên, các bị can không nộp tiền vào tài sản quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định.

“Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị cáo gây thất thoát tài sản nhà nước. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi cấp giấy phép sản xuất, nhập khẩu xăng dầu, công tác quản lý thuế và các vi phạm khác”, ông Bá nói.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Đặng Công Khôi – Cục phó quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn – Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Đặng Công Khôi và Hoàng Anh Tuấn bị bắt do liên quan vụ án tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil.

Ngoài ra, ông Đỗ Thắng Hải – cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM… cũng bị bắt.

Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP.HCM.

Ngày 11/8/2023, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19/11/2021 và hiệu lực tới tháng 11/2026.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty trên chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Năm 2022, Xuyên Việt Oil từng bị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan nhập khẩu xăng dầu do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng. Trong báo cáo 6 tháng đầu năm nay của Cục Thuế TP.HCM, Xuyên Việt Oil nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng.