Các ngân hàng Hàn Quốc đóng băng 63,5 triệu USD của Prince Group tại Campuchia

Theo Chosun, Tập đoàn Prince (Prince Group) liên quan đến mạng lưới bắt cóc, lừa đảo viễn thông tại Campuchia do Chen Zhi đứng đầu, bị phát hiện đang nắm giữ số dư tiền gửi khoảng 91,2 tỷ won (63,5 triệu USD) tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia. Tuy nhiên, sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với Prince Group, các ngân hàng Hàn Quốc đã phong tỏa số tiền này, hạn chế mọi hoạt động gửi và rút.

Theo “Chi tiết giao dịch giữa các ngân hàng Hàn Quốc và Prince Group tại Campuchia” do Nghị sĩ Kang Min-guk thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân, thành viên Ủy ban Các vấn đề Chính trị của Quốc hội, công bố ngày 20/10, trong đó 5 công ty con của các ngân hàng Hàn Quốc hoạt động tại Campuchia – gồm Kookmin Bank, Jeonbuk Bank, Woori Bank, Shinhan Bank và IM Bank – đã thực hiện tổng cộng 52 giao dịch với Prince Group. Tổng giá trị các giao dịch này lên tới 197,045 tỷ won (137,3 triệu USD). Ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất là Jeonbuk Bank, nơi Prince Group mở tổng cộng 47 khoản tiền gửi có kỳ hạn với tổng giá trị giao dịch là 121,696 tỷ won (84,8 triệu USD).

Hiện tại, tổng số tiền gửi trị giá 91,2 tỷ won vẫn nằm trong các công ty con của 4 ngân hàng: Kookmin Bank, Jeonbuk Bank, Woori Bank và Shinhan Bank. Trong đó, Kookmin Bank nắm giữ 56,659 tỷ won (39,5 triệu USD), Jeonbuk Bank 26,85 tỷ won, Woori Bank 7,021 tỷ won (18,7 triệu USD) và Shinhan Bank 645 triệu won (449.358 USD).

Prince Group được xác định là tổ chức đứng sau tổ hợp tội phạm Wench, nhóm chuyên dụ dỗ hoặc bắt cóc người nước ngoài tại Campuchia, giam giữ họ và buộc họ tham gia các hoạt động phạm tội như lừa đảo thoại (voice phishing) và các tội danh khác. Giới phân tích cho rằng số tiền mà Prince Group gửi tại các công ty con của các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia nhiều khả năng là khoản thu bất hợp pháp có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội.

Chính phủ Mỹ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Prince Group và chủ tịch của tập đoàn này, ông Chen Zhi. Đơn vị Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc cũng đang xem xét các biện pháp áp đặt trừng phạt tài chính đối với các cá nhân có liên quan đến các tổ chức tội phạm Campuchia, bao gồm Prince Group.

Với các biện pháp trừng phạt của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Prince Group, số dư còn lại của tập đoàn này tại các công ty con của các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia hiện đã bị phong tỏa. Một nguồn tin trong ngành tài chính cho biết: “Khi phía Mỹ lập và chia sẻ danh sách quốc tế về ‘các thực thể bị giám sát’, các tổ chức tài chính sẽ phản ánh điều này bằng việc áp dụng biện pháp đóng băng tiền gửi”, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi xác nhận rằng các khoản tiền của Prince Group hiện cũng đang bị phong tỏa”.

Nghị sĩ Kang Min-guk cho biết: “Ủy ban Dịch vụ Tài chính cần tham vấn với Chính phủ Campuchia để xây dựng các biện pháp liên quan đến khả năng phong tỏa ‘dòng tiền bẩn’ từ các tổ chức tội phạm ở Campuchia và các vấn đề khác”.

Nhà văn, nhà hoạt động dân chủ gốc Hoa tại Canada – bà Thịnh Tuyết – hôm 21/10 đã tiết lộ trên nền tảng X về thân phận và lý lịch thật của Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Chen Zhi. Bà nói Chen Zhi là cháu trai của ông Hoàng Khôn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, và là người chuyên quản lý tài sản, rửa tiền cho phe Phúc Kiến của ĐCSTQ và chị gái của ông Tập Cận Bình là bà Tề Kiều Kiều.