Công ty Louis Holdings thao túng thị trường chứng khoán ra sao?

Hơn nửa năm trước, Tổng giám đốc Công ty Louis Holdings Nguyễn Mai Long từng khẳng định đội ngũ của công ty không thao túng giá cổ phiếu mặc dù thị giá cổ phiếu của công ty này đã tăng 6.000% trong 9 tháng. Đến nay, sự việc đã có kết quả bước đầu khi Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị bắt giam, khởi tố với tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán”.

• Bắt tạm giam Chủ tịch Louis Holdings và TGĐ công ty Chứng khoán Trí Việt

Sau nhiều lần nộp phạt, lãnh đạo của hai công ty bị bắt

Ngày 20/4, trung tướng Tô Ân Xô (Bộ Công an) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings. Theo đó, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings. Ông Nhân bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người khác gồm: ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding và bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán nhằm tạo cung cầu giả các mã cổ phiếu như: TGG, BII, APG,… thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Vào cuối tháng 1, Công ty Chứng khoán Trí Việt đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định phạt tổng cộng 310 triệu vì nhiều vi phạm. Trong đó, công ty này bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền còn lại do công ty bị phạt vì bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, Công ty Chứng khoán Trí Việt còn bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.

Đầu năm nay, Công ty Louis Capital thuộc hệ sinh thái “họ Louis” bị phạt 232,5 triệu đồng với nhiều lỗi như: vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo cơ cấu và số thành viên hội đồng quản trị độc lập, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định…

Ngoài ra, ngày 11/11/2021, Công ty Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp này đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với đăng ký.

Đến ngày 22/3/2022, Công ty Louis Holdings bị phạt 161,2 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng vì mua cổ phiếu nhiều hơn 1 triệu đơn vị so với số lượng đăng ký.

TGG đã từng là cổ phiếu với thị giá tăng 6.000% chỉ trong khoảng 9 tháng

Sau khi ông Đỗ Thành Nhân và nhóm cổ đông liên quan tiến hành thương vụ M&A (mua bán, sáp nhập), Công ty CP Đầu tư và xây dựng Trường Giang (mã chứng khoán TGG, tên mới Louis Capital) trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Từ mức giá 1.200 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2021 đã được đẩy lên tới 74.800 đồng/cổ phiếu vào tháng 9/2021, tương đương tăng khoảng 6.000% chưa đầy 1 năm.

Mức giá này cao hơn các mã cổ phiếu cùng thời điểm của các tập đoàn như: Petrolimex (PLX), Hòa Phát (HPG), Vincom Retail (VRE), Techcombank (TCB),… khiến nhiều người đặt nghi vấn về việc thao túng giá cổ phiếu.

Ngoài mã TGG, các cổ phiếu họ Louis khác từ chỗ ít người biết, giá cổ phiếu dưới mệnh giá bỗng trở thành mặt hàng được nhiều người quan tâm chú ý. Các mã này nối tiếp nhau lập đỉnh vào giữa tháng 9/2021, với mức tăng từ 150-600% so với đầu năm như: BII, APG, AGM, SMT,…

Giữa lúc nhiều người nghi ngờ về kết quả kinh doanh không khả quan nhưng lại tăng trần nhanh chóng, không có cơ sở. Tại buổi họp báo ngày 11/10/2021, ông Nguyễn Mai Long – Tổng giám đốc Công ty Louis Holdings khẳng định đội ngũ của công ty Louis Holdings không “làm giá” cổ phiếu và không tham gia vào các vấn đề liên quan đến việc các mã cổ phiếu tăng trần liên tiếp hay đột ngột mất thanh khoản, theo báo Tuổi Trẻ.

Ông Long nói: “Hôm nay họp báo nhưng cổ phiếu giảm là bình thường. Điều mà công ty có thể “giải cứu” trên thị trường chứng khoán là cung cấp thông tin minh bạch, cho thấy phương án phát triển. Nếu mong muốn đẩy giá lên để xả thì chúng tôi không gia tăng đầu tư lâu dài tại nhiều công ty”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời.

Theo báo Vnexpress, Louis Capital và Louis Land đều là doanh nghiệp có quy mô nhỏ trong ngành. Kết quả kinh doanh nhiều năm qua sụt giảm liên tục khi doanh thu chỉ ghi nhận vài chục tỷ đồng, lợi nhuận trung bình chỉ vài tỷ đồng. Louis Land có năm còn kinh doanh dưới giá vốn.

Tuy vậy, chỉ sau 1 năm, doanh thu của Louis Capital tăng trưởng đến hơn 78 lần đã giúp công ty thoát lỗ, ghi nhận thêm lợi nhuận tăng gần 143 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng xếp thứ hai trong họ Louis là Louis Land khi ghi nhận doanh thu tăng hơn 7 lần và lãi sau thuế vượt hơn gấp đôi năm 2020.

Theo báo cáo tài chính, Louis Capital chốt lãi chứng khoán khi bán cổ phiếu tại nhiều công ty, đưa lợi nhuận vượt gấp 50 lần kế hoạch đề ra. Trong năm 2021, doanh thu tài chính tăng gần 34 lần so với năm liền trước, chủ yếu là lãi kinh doanh chứng khoán, chiếm 99,5% tổng doanh thu. Báo Vnexpress đưa tin, Ban lãnh đạo Công ty Louis Capital từng đưa ra lý giải việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận gấp nhiều lần của công ty là do thay đổi định hướng kinh doanh từ giữa năm 2021 theo hướng tập trung vào đầu tư và mua bán nợ. Trong quý cuối năm 2020, công ty thanh lý các khoản đầu tư, bán chứng khoán trong danh mục nên lợi nhuận nhảy vọt.