Cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc “đúc ngoài” 6.255 lượng vàng SJC

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng thao túng giá vàng, Viện Kiểm sát Nhân dân đã công bố cáo trạng đối với Cựu CEO Lê Thúy Hằng và các đồng phạm về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ – một vụ án đã được khởi tố từ tháng 9/2024.

• Giá vàng trong nước “hạ nhiệt” sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Viện Kiểm sát nhân dân vừa truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và nhiều thành viên khác của Công ty SJC về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo bản cáo trạng, bà Hằng cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi tham ô tài sản, thu lợi bất chính trong quá trình sản xuất, gia công vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng bình ổn giá.

Nâng cao mức hao hụt trong gia công vàng miếng để chiếm đoạt lượng vàng dư thừa

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao cho Công ty SJC 2 đợt với tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC.

Bà Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo tiếp Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng, căn cứ vào tờ trình “khống”, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Sau đó, vị cựu Tổng giám đốc SJC này đã phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng, cáo trạng nêu.

Trong đó số vàng bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng là hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê – giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung, lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung.

Trong đó bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng.

Đưa nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất 6.255 lượng vàng SJC trái quy định

Theo cáo trạng, với động cơ vụ lợi, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ tổng giám đốc Công ty SJC thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho phó giám đốc xưởng vàng Trần Tấn Phát, chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Hành vi trên của cựu tổng giám đốc SJC bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Hành vi trên của bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, cáo trạng nêu.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, hành vi của cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 95,7 tỉ, trong đó hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát được công bố đúng thời điểm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, kinh doanh trái phép gây bất ổn thị trường vàng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố kết luận thanh tra nhiều đơn vị kinh doanh vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, Phú Quý, TP Bank, … Nhiều hồ sơ được NHNN đề xuất chuyển sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra.

Sau khi Thủ tướng có công điện “yêu cầu xử lý nghiêm” tình trạng thao túng giá vàng, giá bán bàng tại các đơn vị kinh doanh vàng lớn đã hạ nhiệt một chút. Tuy nhiên, giá trên thị trường tự do, tại các cửa hàng nhỏ lẻ vẫn không hạ. Có nơi, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức giá gần 150 triệu đồng/lượng.

Nguyên Hương (t/h)