148 kẻ lừa đảo người Trung Quốc bị bắt tại Châu Phi, 73 tài sản bị tịch thu

Gần đây, 148 người Trung Quốc đã bị bắt tại quốc gia Nigeria ở Châu Phi vì nghi ngờ lừa đảo trực tuyến. Tòa án địa phương đã ra lệnh tạm thời tịch thu 73 tài sản và thu giữ 1.596 máy tính xách tay.

Ngày 25/4, trong một tuyên bố, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) cho biết vào ngày 10/12/2024, cơ quan này đã triệt phá một băng đảng tham gia vào hoạt động đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm trong một hoạt động tại khu vực đảo Victoria giàu có của Lagos, thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế, tài chính của Nigeria.

Trong số 792 nghi phạm bị bắt, ít nhất 192 người là công dân nước ngoài, gồm 148 công dân Trung Quốc.

Các tài liệu của tòa án cho thấy vào ngày 23/4, Thẩm phán Dipeolu của Tòa án liên bang tại Lagos đã ra phán quyết trong vụ án, cho phép tạm thời tịch thu tài sản liên quan đến một tổ chức có tên là “Genting International Company” theo Đạo luật gian lận phí trả trước và các hành vi phạm tội liên quan khác.

Các nhà điều tra cho biết số tài sản này đã bị tịch thu trong một cuộc đột kích tại số 7, phố Oyin Jolayemi, đảo Victoria, Lagos vào ngày 10/12/2024. Địa điểm này được cho là trụ sở của một nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu.

Nhóm này bị tình nghi tuyển dụng và đào tạo thanh thiếu niên Nigeria thực hiện các tội phạm mạng như “lừa tình” và “lừa đầu tư” dưới chiêu bài mở “trung tâm đào tạo tội phạm mạng”.

Các vật phẩm bị tịch thu bao gồm: 1.596 máy tính xách tay, 4.091 điện thoại di động, 350 thẻ SIM nước ngoài, 3.399 thẻ SIM nội địa Nigeria, 205 ghế sofa, 501 giường tầng, 754 nệm, 558 bàn làm việc, 7 xe ô tô và hơn 400 tủ lạnh.

Ngoài ra, EFCC còn phát hiện 73 bất động sản khác có liên quan đến nhóm tội phạm này ở nhiều địa điểm khác nhau tại Lagos, bao gồm số 14 Modupe Alakija Crescent, Ikoyi, khu đất 1220, đường Bishop Oluwole, đảo Victoria và khu đất 54A, đường AJ Marinho.

EFCC lưu ý rằng có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng các tài sản này là công cụ gian lận mạng và rửa tiền.

Hiện tại, những thủ lĩnh chủ chốt và các nhà tài trợ lớn của tập đoàn này vẫn đang lẩn trốn, chính quyền đang nỗ lực hết sức để truy bắt họ.

Tòa án đã chỉ đạo EFCC công bố lệnh tịch thu tạm thời trên các tờ báo quốc gia và cho tất cả các bên liên quan 14 ngày để đưa ra lý do tại sao các tài sản này không nên trở thành tài sản vĩnh viễn của chính phủ liên bang.

Nigeria là quốc gia lớn nhất ở Châu Phi về dân số và kinh tế, đồng thời có ảnh hưởng đáng kể ở Châu Phi. Các chuyên gia về tội phạm mạng cảnh báo rằng các “nhóm tội phạm mạng” nước ngoài đang lợi dụng hệ thống an ninh mạng yếu kém của Nigeria để thiết lập hoạt động tại nước này.

EFCC cho biết các băng đảng nước ngoài đã tuyển dụng đồng phạm người Nigeria để tìm kiếm nạn nhân trực tuyến thông qua các cuộc tấn công lừa đảo, chủ yếu nhắm vào người Mỹ, Canada, Mexico và châu Âu.

Theo Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), từ năm 2000 – 2001, số lượng người Nigeria tham gia vào hoạt động gian lận viễn thông đã tăng gấp 9 lần, trong đó Hoa Kỳ trở thành nạn nhân lớn nhất.

Vào ngày 24/4, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cho biết họ đã phát động một chiến dịch toàn cầu nhằm chống lại các chương trình tống tiền tình dục có động cơ tài chính đang hoạt động ở Nigeria.

Trong một tuyên bố, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ đã điều tra bắt giữ 22 người Nigeria có liên quan đến một âm mưu tống tiền tình dục có động cơ tài chính.

Vào tháng Một năm nay, ông Lý Dũng nói với Epoch Times rằng ngành gian lận viễn thông của Trung Quốc đã lan rộng khắp thế giới, đặc biệt là ở Myanmar, Campuchia, Philippines, Dubai, Nigeria ở Châu Phi và nhiều nơi khác.

Nigeria là quốc gia lớn nhất ở Châu Phi về dân số và kinh tế. Quốc gia này có ảnh hưởng đáng kể ở Châu Phi và cũng là đối tác hợp tác quan trọng trong dự án ​​Vành đai và Con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông nói: “Những người đó đã theo dự án ​​Vành đai và Con đường và xây dựng nhiều khu công viên khác nhau tại địa phương dưới ngọn cờ Vành đai và Con đường. Bất cứ nơi nào dự án này được thực hiện, đều có các công viên gian lận.

Những dự án trọng điểm, công việc béo bở và các dự án tốt đó đều đã bị thế hệ đỏ thứ 2 (hồng nhị đại) và Bộ An ninh Nhà nước nắm giữ. Những người này tham gia vào công tác mặt trận thống nhất và thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài trong khi gặt hái những lợi ích khác.”

Theo Văn Hinh / Epoch Times