Anh phong tỏa dinh thự London của người phụ trách tài chính cho trùm lừa đảo Trần Chí

Theo trang Caixin, Anh đã phong tỏa dinh thự 18,5 triệu bảng tại London và số đồng hồ hiệu hơn 10 triệu bảng của Lý Thiêm, người phụ trách tài chính của Prince Group do Trần Chí cầm đầu.

Dinh thự đứng tên Lý Thiêm trị giá 170 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,5 triệu bảng). Cùng với số đồng hồ hiệu, đây là phần tài sản mới nhất bị phong tỏa khi Anh mở rộng cuộc truy tìm tài sản của Prince Group, tập đoàn tại Campuchia bị cáo buộc lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia và rửa tiền. Caixin, trang tin của Trung Quốc Đại Lục, đưa tin này hôm thứ Hai (12/10).

Trước đó, nhiều dinh thự ở London của Trần Chí, người sáng lập tập đoàn, và Hồ Tiểu Vĩ, người bị cho là “nhân vật số hai”, đã bị phong tỏa.

Lý Thiêm đã bị cả Mỹ lẫn Anh trừng phạt.

Người quản lý mạng lưới tài chính quốc tế của Prince Group

Ngày 14/10/2025, Bộ Tài chính Mỹ công bố trừng phạt toàn diện 146 thành viên của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group, trong đó có Trần Chí và Lý Thiêm. Thông báo của bộ này cáo buộc Trần Chí dựng một mạng lưới rửa tiền phức tạp qua hơn 100 công ty vỏ bọc trên toàn cầu, trộn lẫn tiền bất chính vào nền kinh tế hợp pháp của Campuchia để nuôi các hoạt động kinh doanh bề ngoài hợp pháp trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và giải trí.

Washington xếp Lý Thiêm vào nhóm người có quan hệ mật thiết với Trần Chí. Phía Mỹ cáo buộc Lý Thiêm thực chất là người phụ trách tài chính trong hoạt động vận hành tiền phi pháp của tập đoàn, quản lý dòng tiền bất hợp pháp và tham gia buôn lậu tiền mặt số lượng lớn.

Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Anh cũng công bố trừng phạt cùng lúc với Mỹ vào tháng 10/2025. Hôm 26/3 năm nay, London trừng phạt thêm 4 thực thể và 6 cá nhân bằng các biện pháp phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm giữ chức giám đốc doanh nghiệp. Phần lớn đối tượng có liên hệ với nhóm tội phạm do Trần Chí cầm đầu, trong đó có Lý Thiêm.

Thông báo trừng phạt của Anh cho biết Lý Thiêm là người thân tín của Trần Chí, quản lý mạng lưới tài chính quốc tế của Prince Group, với phạm vi hoạt động “bao gồm cả Đài Loan”. Lý Thiêm mang quốc tịch của nhiều nước: Trung Quốc, Campuchia, Síp, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia và Vanuatu.

Hiện chưa có bản tin công khai nào cho biết Lý Thiêm đang ở hay lẩn trốn tại đâu.

Thông tin công khai cho thấy Lý Thiêm sinh tại Bắc Kinh, tốt nghiệp cử nhân thương mại điện tử tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Thông tin Bắc Kinh năm 2009. Lý Thiêm có hơn 13 năm kinh nghiệm tại Trung Quốc trong các mảng phát triển và vận hành trò chơi di động, quản lý ngành công nghệ thông tin và phát triển giải pháp kỹ thuật, ngoài ra còn am hiểu quản lý số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Hôm 23/6, Mỹ mở rộng trừng phạt sang Hồ Tiểu Vĩ cùng 9 cá nhân và 26 doanh nghiệp khác. Hồ Tiểu Vĩ đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt trong tháng 6. Washington cũng cắt đứt liên hệ giữa hệ thống tài chính Mỹ với Tập đoàn Huione, đơn vị bị nghi giúp rửa tiền.

Trần Chí bị áp giải về Trung Quốc

Cũng trong ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức khởi tố Trần Chí tại tòa án liên bang ở New York với các tội danh âm mưu lừa đảo qua phương tiện điện tử và âm mưu rửa tiền.

Hôm 7/1, Trần Chí bị áp giải từ Phnom Penh về Trung Quốc. Ngày 27/7, Caixin đưa tin Trần Chí đã bị phê chuẩn bắt giữ hôm 6/7 vì bị tình nghi phạm các tội xâm phạm bản quyền, mở sòng bạc, lừa đảo, cố ý gây thương tích, kinh doanh trái phép và một số tội danh khác.

Trần Chí sinh ngày 16/12/1987 tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Các tài liệu công khai cho biết khoảng năm 2009, anh ta mang theo tiền bất chính trốn sang Campuchia.

Năm 2015, Trần Chí lập Tập đoàn Prince Holding và cùng năm bắt đầu xây các khu phức hợp khép kín ở nhiều nơi tại Campuchia. Một năm sau, Trần Chí lập Tập đoàn Kim Bối (Jinbei), chuyên vận hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến. Năm 2017, anh ta được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Nội vụ Campuchia, và năm 2018 lập Ngân hàng Prince.

Theo những thông tin đã bị phanh phui, Prince Group lập các khu lừa đảo tại Campuchia, Myanmar và một số nước khác trong sự ngầm cho phép của giới vốn Trung Quốc và quan hệ giữa quan chức với doanh nhân. Các thông tin này cho thấy lao động nước ngoài bị dụ vào những khu đó rồi bị đánh đập, tra tấn, bị ép tham gia lừa đảo viễn thông và lừa đảo tiền mã hóa kiểu “mổ lợn”, thậm chí bị bắt làm nô lệ tình dục và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.