Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới tài chính ngầm của Iran

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu (7/8) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động tại nhiều quốc gia, với cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ Iran chuyển hàng trăm triệu USD thông qua mạng lưới tài chính ngầm của nước này.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, các đối tượng bị trừng phạt gồm những công ty đổi ngoại tệ, công ty bình phong và cá nhân hỗ trợ có liên hệ với Ngân hàng Shahr của Iran. Bộ này cho biết mạng lưới nói trên đã giúp Iran thu hồi doanh thu dầu mỏ và chuyển nguồn ngoại tệ qua các công ty bình phong đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hồng Kông và Singapore.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Iran đang rất cần ngoại tệ. Tình hình của chính quyền Iran càng thêm khó khăn khi nạn tham nhũng và tình trạng quản lý yếu kém trong hệ thống ngân hàng ngầm khiến một lượng tiền lớn bị thất thoát.

Tuyên bố cho biết, khi Bộ Tài chính tiếp tục phơi bày sự thiếu tin cậy của các bên trung gian thân cận nhất của chính quyền Iran, Tehran đang mất dần các kênh tiếp cận nguồn thu quan trọng. Những nguồn thu này được Mỹ cho là cần thiết để duy trì nền kinh tế bị quản lý yếu kém, các lực lượng vũ trang bị cáo buộc hoạt động theo kiểu “ngoài vòng pháp luật”, cũng như các lực lượng ủy nhiệm mà Mỹ cáo buộc gây bất ổn khu vực. Theo Bộ Tài chính, diễn biến này còn làm suy giảm uy tín của chính quyền Iran trước người dân trong nước.

“Cỗ máy ngân hàng ngầm của Iran đang chịu cú đánh mạnh từ chiến dịch ‘Cơn thịnh nộ kinh tế’ (Economic Fury), các kênh để chính quyền Iran chuyển tiền đang dần cạn kiệt,” Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói. “Bất kỳ ai giúp chính quyền Iran tiếp tục vận hành đều đang tự biến mình thành mục tiêu trừng phạt. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phơi bày các mạng lưới tài chính này và cắt đứt kết nối của chúng với hệ thống tài chính Mỹ.”

Các thực thể bị trừng phạt gồm hai công ty bình phong hoạt động như cơ sở đổi ngoại tệ tại Dubai: Titan Exchange và Alps International L.L.C-FZ; các công ty tại Hồng Kông gồm Oviedo Overseas Company, Blue Dash General Trading Company và Gleaming HK Trading Limited; cùng công ty Cailafang Pte. Ltd. tại Singapore.

Đây là hành động thứ tám trong năm 2026 của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ nhằm vào hệ thống ngân hàng ngầm của Iran. Các biện pháp trong chiến dịch này nhắm vào các ngân hàng Iran, các công ty bình phong, các cơ sở đổi ngoại tệ và người quản lý, các nhà tài trợ tài chính chủ chốt, cũng như những doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu bị Mỹ cáo buộc dựa vào mạng lưới đó để rửa tiền và chuyển doanh thu về Iran.

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Sáu cũng công bố một gói trừng phạt khác liên quan đến Iran, chủ yếu nhằm vào mạng lưới tài chính tiền mã hóa của nước này. Ông Bessent nói rằng sự phụ thuộc của chính quyền Iran vào tài sản số và các mạng lưới ngân hàng ngầm càng cho thấy chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” đang phát huy hiệu quả.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế. Dù là USD, đồng rial hay tiền mã hóa, Bộ Tài chính đều sẽ truy vết và triệt phá các mạng lưới tài chính phi pháp đang giúp chính quyền duy trì hoạt động,” ông Bessent nói.