Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp triệt phá mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc

Cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp cho biết hôm thứ Sáu (5/7) rằng họ đã triệt phá một mạng lưới Trung Quốc buôn lậu tiền mặt ở Tây Ban Nha, mạng lưới này mỗi ngày có thể xử lý cả triệu euro, theo đó đã bắt 5 thành viên bao gồm cả người đứng đầu.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 2/2021 do cảnh sát Tây Ban Nha và Cơ quan Chống Lừa đảo Quốc gia Pháp (ONAF) phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Europol. Phía hải quan Pháp đã thu hơn 500 ngàn euro giấu trong một chiếc xe ở miền nam nước Pháp.

Europol đã đưa ra thông cáo báo chí vào thứ Sáu (5/7) nói rằng mạng lưới tội phạm này bao gồm các công dân Trung Quốc được cho là đã hoạt động trên khắp châu Âu kể từ ít nhất là năm 2019. Mạng lưới tội phạm phát triển mạnh này được cho là có khả năng buôn lậu mỗi ngày hơn 1 triệu euro tiền mặt.

Các khoản thanh toán liên quan đến từ một loạt các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán hàng giả, gian lận thuế và hải quan cũng như mại dâm. Mạng lưới tội phạm dựa vào một mạng lưới phức tạp gồm các chuyên gia hậu cần, họ có điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển tiền mặt trên khắp châu Âu.

Cảnh sát Tây Ban Nha trong thời gian từ ngày 2 – 3/7 đã tổ chức hơn chục cuộc khám xét nhắm mục tiêu tại nhà riêng, trụ sở công ty, kho thương mại và nhà hàng. Khoảng hàng trăm cảnh sát Tây Ban Nha đã tham gia điều tra dưới hỗ trợ của hải quan Pháp và các chuyên gia Europol. Các địa điểm tìm kiếm bao gồm Madrid, Valencia, Alicante và Barcelona ở Tây Ban Nha.

Cảnh sát đã thu giữ gần 160.000 euro tiền mặt trong quá trình khám xét. Đối tượng bị bắt gồm cả thủ lĩnh của mạng lưới tội phạm.

Hoạt động này được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Nền tảng đa ngành châu Âu nhằm chống lại các mối đe dọa tội phạm (EMPACT). Các chính phủ tham gia bao gồm Pháp và Tây Ban Nha.

Hoạt động toàn cầu của các tổ chức rửa tiền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều nước. Hồi cuối tháng Tư, ông Ricardo Mayoral, quyền trợ lý giám đốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại cơ quan Điều tra An ninh Nội địa của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết rằng, “Thập niên qua, các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát triển về quy mô từ chưa được biết đến cho đến ngày nay, chúng đã trở thành kẻ thống trị trong hầu hết các hoạt động rửa tiền trên thế giới”.

Mayoral cho biết, tổ chức rửa tiền của ĐCSTQ hoạt động như một trung tâm thu đổi ngoại tệ nhằm giúp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyển đổi đô la Mỹ thu được từ các hoạt động tội phạm thành ngoại tệ. Thông thường chúng thực hiện các giao dịch bằng các ứng dụng mã hóa để qua mặt cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, cho phép các tập đoàn ma túy và các tổ chức rửa tiền Trung Quốc chuyển số tiền bẩn lớn một cách nhanh chóng và lặng lẽ.