“Cánh tay phải” của Trần Chí bị bắt, nhiều lãnh đạo cấp cao bị Mỹ trừng phạt

Hôm thứ Ba (23/6), Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Prince Group (Tập đoàn Thái Tử)– một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á – với 9 lãnh đạo cấp cao và 26 thực thể liên quan, bao gồm ban lãnh đạo tập đoàn, các nhà đầu tư trong hệ thống lừa đảo và các công ty bình phong. Theo nguồn tin, nhân vật số 2 của tập đoàn – “cánh tay phải” của Trần Chí – đã bị bắt tại Nhật Bản.

Tập đoàn Prince Group đặt trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, và vận hành nhiều khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn. Tổ chức này dùng chiêu bài “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ người lao động từ nhiều quốc gia, sau đó khi họ được đưa vào khu vực, sẽ bị giam giữ và cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, với nạn nhân trải rộng trên khắp thế giới.

Đáng chú ý nhất trong đợt trừng phạt lần này là Hồ Hiểu Vĩ (Hu Xiaowei, còn gọi Hồ Thạch) – nhân vật số 2 của Prince Group, được xem là “cánh tay phải” của lãnh đạo Trần Chí.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Hồ Hiểu Vĩ từng bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt với bí danh “Trần Tiểu Nhị”. Ngoài ra, anh ta còn sử dụng các tên khác như Hồ Thạch và Ngô An Minh.

Nhân vật số 2 Prince Group bị bắt tại Nhật Bản

Hôm thứ Hai (22/6), cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt giữ Hồ Hiểu Vĩ tại Tokyo. Anh ta được xác định sinh tại Trung Quốc và khi bị bắt đang sử dụng hộ chiếu Síp. Cảnh sát cho biết Hồ Hiểu Vĩ đã nộp hồ sơ cư trú giả tại Nhật và bị bắt vì khai báo sai trong tài liệu công chứng điện tử.

Trước đó, tung tích của Hồ Hiểu Vĩ gần như là ẩn số. Cơ quan điều tra Nhật Bản cho biết họ đã lần ra dấu vết hoạt động của anh ta trong nước, sau đó xác định hành vi khai báo gian dối và tiến hành truy bắt. Trong quá trình theo dõi tại nhiều khách sạn cao cấp ở Osaka qua hệ thống camera giám sát, cảnh sát đã phát hiện và cuối cùng bắt giữ Hồ Hiểu Vĩ tại Osaka. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra toàn bộ mạng lưới tội phạm liên quan.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, các hoạt động tội phạm của Hồ Hiểu Vĩ bao gồm: điều hành và giám sát một phần các công ty con của Prince Group ở nước ngoài; tham gia hoạt động hàng không liên quan tập đoàn; tham gia các dự án bất động sản xuyên quốc gia; hoạt động đánh bạc phi pháp; và đứng tên hộ tài sản cho Trần Chí.

Trần Chí đã bị giới chức Campuchia bắt giữ vào tháng 1/2026 và bị dẫn độ về Trung Quốc Đại Lục. Cả hai đều nằm trong danh sách trừng phạt 146 cá nhân và tổ chức liên quan đến Prince Group do Mỹ công bố từ tháng 10/2025.

Mỹ và Anh đều xác định Prince Group là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á và đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với mạng lưới này.

Mỹ: Các “khu lừa đảo” Đông Nam Á nhắm vào công dân Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ ước tính đến năm 2024, người Mỹ đã thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước. Các hình thức lừa đảo chủ yếu là chiếm đoạt tài sản thông qua các mô hình đầu tư tiền số.

Các khu lừa đảo tại Đông Nam Á thường sử dụng chiêu tuyển dụng giả danh các vị trí kỹ thuật hoặc chăm sóc khách hàng tại sòng bạc, khu nghỉ dưỡng hoặc công ty bình phong. Khi nạn nhân đến nơi, họ bị tịch thu hộ chiếu và bị cưỡng ép bằng nợ nần, bạo lực hoặc ép buộc tham gia hoạt động phạm tội, bao gồm cả mại dâm và lừa đảo trực tuyến. Các tổ chức này đặc biệt nhắm đến người có khả năng tiếng Anh để dễ tiếp cận nạn nhân tại Mỹ.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng một số nạn nhân cũ cho biết họ bị chỉ đạo trực tiếp nhắm vào người Mỹ, thậm chí phải hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo hằng ngày. Trong nhiều trường hợp, các nạn nhân tại Mỹ đã mất toàn bộ tài sản tích lũy cả đời.

Nhiều lãnh đạo Prince Group bị đưa vào danh sách đen

Hồ Hiểu Vĩ kiểm soát 3 công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh gồm Eagle Fortitude Limited, Leisure Focus Limited và Future King Inc., được sử dụng để quản lý dòng tiền và tài sản. Những công ty này bị cáo buộc tiếp nhận hàng triệu USD từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.

Ngoài ra, nhiều cộng sự của anh ta cũng bị trừng phạt, bao gồm các lãnh đạo và giám đốc doanh nghiệp trong tập đoàn như Hà Hạo Minh, Cương Gia An và Lý Huy. Trong đó, Hà Hạo Minh giữ vai trò quản lý tại China Reserve Securities, Future Wing và Future Oasis; Cương Gia An quản lý Future Cosmos; Lý Huy là lãnh đạo Future Wing. Cương Gia An còn kiểm soát một công ty tại Hồng Kông và 11 công ty tại Anh.

La Bình Hoa và Khâu Vĩ Nhân – những nhà đầu tư chính của trung tâm lừa đảo TCO thuộc tập đoàn – cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Ngoài ra còn có các nhân sự cấp cao khác như Đới An (thuộc Prince Real Universe tại Campuchia), Phương Trí Trấn (phụ trách rửa tiền và thanh toán cho các trung tâm lừa đảo), Trần Ba (giám đốc tại 6 công ty liên quan). Một lãnh đạo khác là Dương Diên Minh thuộc White Horse Hotel Management Group tại Thái Lan cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.