Công dân Trung Quốc đem 100 triệu đô tiền mặt đi đánh bài ở Mỹ trong 8 tháng

Một con bạc Trung Quốc thường mang theo một lượng lớn tiền mặt đô la Mỹ để chơi bài Baccarat tại một sòng bạc ở Los Angeles. Số tiền đánh bạc đã lên tới gần 100 triệu USD, tuy nhiên sòng bạc này đã không kịp thời đưa ra cảnh báo cho cơ quan quản lý tài chính và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS). 

Theo báo cáo của Daily Mail, thứ Sáu tuần trước (5/11), Bicycle Hotel & Casino đã thông báo rằng ngoài việc nộp phạt 500.000 USD (tương đương 11 tỷ VNĐ), họ cũng sẽ chấp nhận các yêu cầu thẩm tra và báo cáo nâng cao từ các cơ quan liên bang để giải quyết các nghi ngờ về vấn đề vi phạm quy định chống rửa tiền của “Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.”

Các công tố viên Hoa Kỳ đã không tiết lộ tên của người chơi bài, chỉ nói rằng đây là một công dân Trung Quốc. Suốt thời gian 8 tháng trong năm 2016, người này đã đến Bicycle Hotel & Casino tại Bell Gardens, Los Angeles hơn 100 lần, luôn mang theo một túi đầy tiền mặt để chơi bài Baccarat.

Công tố viên cho biết, nhiều khi trợ lý của người này đã đổi hàng triệu đô la Mỹ tiền mặt lấy tiền casino chips. Trong vài tháng đánh bạc điên cuồng, số tiền ra ra vào vào của người này đã lên tới khoảng 100 triệu đô la Mỹ.

Theo quy định, nếu một người chơi sử dụng tiền mặt để mua hơn 10.000 USD tiền casino chips, sòng bạc sẽ phải gửi báo cáo giao dịch tiền tệ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sòng bạc này đã không kịp thời báo cáo.

Sòng bạc thừa nhận ít nhất trong khoảng thời gian từ ngày 7/1 đến 27/7/2016, lẽ ra đã phải đề cập đến tên khách chơi bài này trong báo cáo, nhưng lại trình báo cáo giao dịch tiền tệ dưới danh nghĩa của người phụ tá.

Phần tường thuật thực tế của thỏa thuận nhận tội cũng ghi lại một số hành vi đánh bạc kiểu marathon của một vài khách chơi. Ví dụ, một người chơi rút 2 triệu đô la Mỹ từ tài khoản của mình vào khoảng 2 giờ 45 phút chiều, sau đó ở phòng VIP chơi đến 1:20 sáng ngày hôm sau.

Theo luật ngân hàng, các sòng bạc như Bicycle phải hợp tác với việc thực hiện các quy định về phòng chống tội phạm, nhằm ngăn chặn kẻ xấu sử dụng sòng bạc để tẩy trắng một lượng lớn tiền mặt thu được bất hợp pháp. Ví dụ: các sòng bạc phải ghi lại và báo cáo cho chính phủ chi tiết về bất kỳ giao dịch nào liên quan đến hơn 10.000 USD tiền mặt của bất kỳ khách chơi bài nào trong vòng 24 giờ.

Công tố viên cho rằng vị khách nói trên thường điền vào các biểu mẫu dưới danh nghĩa trợ lý của mình. Điều này cũng vi phạm pháp luật.

Thứ Sáu tuần trước, ông Rob Bonta, Bộ trưởng Tư pháp California, đã đệ đơn cáo buộc hành chính đối với Bicycle lên Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc của tiểu bang.

Ông Bonta nói: “Luật đánh bạc của chúng tôi bảo vệ công chúng và đảm bảo rằng tiền trong các hoạt động bất hợp pháp không chảy vào các phòng đánh bài và sòng bạc.” “Chính phủ liên bang đã có hành động đối với Bicycle. Hiện giờ đã đến lúc buộc các sòng bạc phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc vi phạm luật tiểu bang của chúng tôi.”

Một số cư dân mạng cũng để lại lời nhắn: “Đây là hành vi rửa tiền tham nhũng khổng lồ.”

Bình Minh