Đài Loan giành giải thưởng ‘Tình huống điển hình xuất sắc toàn cầu’ với vụ án Prince Group

Năng lực của “Đội Đài Loan” một lần nữa tỏa sáng trên trường quốc tế. Cục Điều tra Đài Loan cho biết, với hồ sơ về vụ án rửa tiền của Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) mà cơ quan này phối hợp hỗ trợ Viện Kiểm sát Đài Bắc điều tra, Đài Loan đã tham gia tranh giải “Giải thưởng Tình huống điển hình xuất sắc Egmont” (BECA) và cuối cùng giành “Giải thưởng Tình huống điển hình xuất sắc toàn cầu” với số phiếu áp đảo.

Phối hợp các cơ quan và quốc tế triệt phá Prince Group

Theo hãng thông tấn CNA, Cục Điều tra Đài Loan cho biết, vụ án Prince Group liên quan đến số tiền phạm pháp và quy mô hoạt động của các khu lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng.

Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Viện Kiểm sát Đài Bắc, cơ quan chức năng đã linh hoạt sử dụng thông tin tình báo tài chính do Cục Phòng chống Rửa tiền của Cục Điều tra xây dựng, kết hợp với thông tin do các cơ quan trong nước và đối tác quốc tế cung cấp, qua đó phong tỏa thành công 175 triệu USD tài sản bất hợp pháp, bao gồm 11 căn biệt thự cao cấp, 35 xe sang và 337 tài khoản có liên quan.

Cục Điều tra cho biết, vụ án Prince Group đã thể hiện rõ quyết tâm và hiệu quả của Đài Loan trong cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo xuyên biên giới.

Cục Phòng chống Rửa tiền đã lấy vụ án này làm hồ sơ dự thi Giải thưởng Tình huống điển hình xuất sắc năm nay. Ở vòng sơ khảo, hồ sơ của Đài Loan giành số phiếu cao nhất để vào chung kết, cạnh tranh với hồ sơ về vụ lừa đảo trực tuyến và tiền mã hóa do Trung tâm Tình báo Tài chính Ấn Độ đề cử.

Hồ sơ của Đài Loan giành chiến thắng áp đảo

Theo Mirror Media, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Cục trưởng Cục Điều tra Trần và Viện trưởng Viện Kiểm sát Đài Bắc Vương, Cục Phòng chống Rửa tiền đã hoàn thành trong thời gian ngắn một video dự thi và bản thuyết trình chất lượng cao.

Do vụ án Prince Group thể hiện hiệu quả của cơ chế phòng chống rửa tiền tại Đài Loan, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, nhiều đại biểu tham dự đánh giá đây là một mô hình tiêu biểu.

Tại vòng thuyết trình chung kết diễn ra vào chiều ngày 9/7, hồ sơ vụ án Prince Group của Đài Loan đã giành 76 trong tổng số 106 phiếu hợp lệ, qua đó chiến thắng áp đảo và đoạt chức quán quân.

Cục Điều tra cho biết, việc Đài Loan giành Giải thưởng Tình huống điển hình xuất sắc về phòng chống rửa tiền của Liên minh Egmont năm 2026 không chỉ khẳng định thành quả của Cục Phòng chống Rửa tiền, mà còn là vinh dự lớn đối với toàn bộ hệ thống phòng chống rửa tiền và các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan.

Thông qua vụ án này, thế giới đã chứng kiến quyết tâm của Đài Loan trong đấu tranh chống tội phạm và phòng chống rửa tiền trước các thách thức về tội phạm xuyên biên giới phát sinh từ công nghệ tài chính và công nghệ mới.

Cục Điều tra nhấn mạnh, Cục Phòng chống Rửa tiền sẽ tiếp tục thực hiện tích cực vai trò của Trung tâm Tình báo Tài chính quốc gia, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân trong hệ thống phòng chống rửa tiền, đồng thời mở rộng hợp tác với các trung tâm tình báo tài chính trên thế giới nhằm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Liên minh Egmont (The Egmont Group) được thành lập năm 1995, là tổ chức quốc tế lớn nhất về phòng chống rửa tiền, gồm các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu của tổ chức là tạo kênh hợp tác giữa các cơ quan giám sát, tăng cường hỗ trợ công tác chống rửa tiền và hệ thống hóa việc trao đổi thông tin tình báo về các dòng tiền.

Đài Loan gia nhập Liên minh Egmont từ năm 1998 với tên gọi “AMLD, Taiwan”. Từ năm 2011, liên minh đã thành lập Giải thưởng Tình huống điển hình xuất sắc nhằm khuyến khích các thành viên nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin tình báo tài chính và tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật.

Prince Group rửa tiền thông qua các công ty bình phong tại Đài Loan

Vụ án Prince Group liên quan đến một đường dây lừa đảo viễn thông và rửa tiền xuyên quốc gia do Trần Chí (Chen Zhi), người đứng đầu Prince Group của Campuchia, cầm đầu.

Nhóm này đã thiết lập các khu cưỡng bức lao động ở Đông Nam Á để thực hiện các hình thức lừa đảo đầu tư như “mổ lợn” (pig butchering), tiền mã hóa và cờ bạc trực tuyến, đồng thời sử dụng các công ty bình phong và hệ thống chuyển tiền ngầm tại Đài Loan để rửa hơn 10,7 tỷ Đài tệ.

Trong giai đoạn 2016–2025, Prince Group đã thành lập hơn 10 công ty tại Đài Loan làm vỏ bọc, đồng thời tạo lập các ví tiền mã hóa như “OJBK” để thực hiện các giao dịch chuyển tiền quy mô lớn.

Dưới sự chỉ đạo của Viện Kiểm sát Đài Bắc, Cục Điều tra đã phong tỏa thành công 5,5 tỷ Đài tệ (khoảng 175 triệu USD) tài sản bất hợp pháp của tổ chức này tại Đài Loan, bao gồm 11 căn biệt thự cao cấp, 35 xe sang và nhiều tài khoản liên quan.

Đối tượng cầm đầu Trần Chí, cùng 62 đồng phạm và 13 công ty, đã bị truy tố theo Luật Phòng chống Tội phạm có Tổ chức và Luật Phòng chống Rửa tiền của Đài Loan.

Tháng 1/2026, Trần Chí bị bắt tại Campuchia và sau đó bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử.

Trước khi bị dẫn độ sang Trung Quốc, Trần Chí từng bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố và bị truy nã trên phạm vi quốc tế. Một số nhà phân tích cho rằng do Mỹ và Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ, nên khả năng Washington yêu cầu dẫn độ Trần Chí sang Mỹ để xét xử là rất thấp.