Doanh nhân Trung Quốc bị Thái Lan truy nã vì dùng mỏ đào tiền mã hóa làm bình phong rửa tiền

Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) đã chính thức phát lệnh bắt giữ đối với doanh nhân Trung Quốc Vương Ích Thừa (Wang Yicheng), người bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Nhóm này bị nghi sử dụng các trang trại đào tiền mã hóa bất hợp pháp làm bình phong, mỗi năm rửa tới 300 triệu USD tiền bất hợp pháp  (khoảng 10 tỷ baht) cho các đường dây lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến.

Người phát ngôn DSI, ông Woranan Srilam, xác nhận Vương Ích Thừa đã bị khởi tố vào tháng 11 năm ngoái với các tội danh trộm cắp và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính. 

“Nghi phạm được cho là đã rời khỏi Thái Lan”, ông Woranan trả lời trong tin nhắn gửi Reuters, cho biết nhà chức trách Thái Lan đang phối hợp với các đối tác quốc tế để lần theo dấu vết của y.

Các mỏ đào tiền mã hóa bất hợp pháp bị nghi là đầu mối rửa tiền, đồng thời ăn cắp lượng điện trị giá gần 30 triệu USD

Cuộc điều tra quy mô lớn này bắt nguồn từ loạt chiến dịch đột kích triển khai từ năm 2025, khi các nhà điều tra phát hiện băng nhóm tội phạm vận hành các trang trại đào tiền mã hóa trái phép trên lãnh thổ Thái Lan, qua đó hợp thức hóa tiền lừa đảo dưới danh nghĩa doanh thu từ hoạt động đào tiền mã hóa.

Theo báo cáo của DSI, giới chức đã triệt phá ba mạng lưới đào tiền mã hóa, thu giữ hơn 6.390 máy đào. Các mỏ này đấu nối điện trái phép, gây thiệt hại cho Cục Điện lực Tỉnh Thái Lan (Provincial Electricity Authority, PEA) khoảng 29 triệu USD (tương đương 953 triệu baht), trở thành một trong những vụ trộm điện có quy mô lớn nhất tại Thái Lan những năm gần đây.

Ngoài ra, các điều tra viên cho biết đường dây này còn tuyển dụng công dân Myanmar, mỗi ngày rút từ các ngân hàng ở Thái Lan từ 30 đến 50 triệu baht tiền mặt, tức khoảng 900.000 đến 1,5 triệu USD.

Vương Ích Thừa từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong một hiệp hội thương mại; phía Mỹ truy tìm dòng tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo

Trước khi vụ án xảy ra, Vương Ích Thừa hoạt động tại Bangkok với tư cách doanh nhân và từng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thương mại Tổng hợp Giao lưu Kinh tế Á – Thái (Asia-Pacific Economic Exchange General Chamber of Commerce).

Cuộc điều tra của Reuters năm 2023 cho thấy một ví tiền mã hóa được đăng ký dưới tên Vương Ích Thừa từng nhận tiền từ các tài khoản lừa đảo kiểu “mổ lợn” (Pig Butchering); tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh không thể xác định ví này do chính Vương kiểm soát hay do kẻ khác mạo danh lập ra.

Trước đó, Vương Ích Thừa đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Theo trang Decrypt chuyên về tiền mã hóa, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ coi Vương là nghi phạm trong một vụ lừa đảo tài sản số lớn, và Mật vụ Mỹ đã tịch thu hơn 17,8 triệu USD (khoảng 620 triệu baht) tiền mã hóa liên quan đến ông ta. Tổng số tiền lừa đảo trong vụ này lên tới khoảng 2 tỷ baht, tương đương gần 60 triệu USD.

Thailand has issued an arrest warrant for Wang Yicheng, a Chinese businessman featured in a Reuters investigation into transnational crypto-investment fraud, alleging he was part of a network that laundered money from scams and online gambling through illegal cryptocurrency…

— Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Reuters dẫn trường hợp một nạn nhân 71 tuổi ở bang California, người đã mất 2,7 triệu USD tiền tiết kiệm sau khi quen một kẻ giả danh phụ nữ trẻ trên mạng. Nhà chức trách Mỹ cũng từng lần theo dòng tiền của một nạn nhân khác ở bang Massachusetts tới tài khoản tiền mã hóa mang tên Vương Ích Thừa.

Tại Thái Lan, chiến dịch truy quét lần này cũng lan tới nội bộ bộ máy nhà nước. DSI đã chuyển hai vụ án sang Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC), trong đó có bảy quan chức Cục Điện lực, một nhân viên thực thi pháp luật và 13 nhà đầu tư cùng các đồng phạm bị cáo buộc tiếp tay cho các mỏ đào đấu nối điện trái phép và né tránh kiểm tra.

Hiệp hội Thương mại Tổng hợp Giao lưu Kinh tế Á – Thái cho biết Vương Ích Thừa đã rời khỏi tổ chức và khẳng định các hành vi cá nhân của ông không liên quan đến hiệp hội. Hiệp hội cũng cho biết quá trình rà soát lý lịch trước đó không phát hiện tiền án tiền sự đối với Vương, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “không hay biết” về vụ việc.

DSI đồng thời phát lệnh bắt đối với tám nghi phạm khác, gồm bốn “ông trùm” người Trung Quốc và bốn công dân Myanmar; cơ quan này cũng đang truy tìm thêm bảy người và triệu tập năm cá nhân khác để phục vụ điều tra liên quan đến các cáo buộc.