Malaysia phá ổ lừa đảo xuyên quốc gia, hơn 300 công dân Trung Quốc bị bắt giữ

Cảnh sát bang Johor của Malaysia vừa triệt phá hai đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại khu đô thị Forest City, bắt giữ tổng cộng 335 nghi phạm, trong đó có 309 công dân Trung Quốc, 19 công dân Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 đến 58; một số bị phát hiện không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Tại cuộc họp báo ngày 28/7, Cảnh sát trưởng bang Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad, cho biết chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 27 căn hộ và 5 biệt thự ở Forest City, nơi các đối tượng sử dụng làm trung tâm điều hành các cuộc gọi lừa đảo. Nhà chức trách xác định hai tổ chức tội phạm này chuyên thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm, với mục tiêu chủ yếu là nạn nhân ở nước ngoài, đặc biệt tại Trung Quốc và Indonesia.

Trong chiến dịch, cảnh sát thu giữ khối lượng lớn thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội, gồm 313 máy tính để bàn, 1.557 điện thoại di động, 17 máy tính xách tay và 10 modem, cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác có tổng giá trị khoảng 1 triệu ringgit. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phong tỏa nhiều tài sản trị giá khoảng 245.000 USD. Cảnh sát cho biết đang tiếp tục truy tìm kẻ cầm đầu và sẽ phối hợp với Interpol để mở rộng điều tra mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia này.

Forest City là dự án đô thị nhân tạo quy mô lớn tại bang Johor do tập đoàn bất động sản Trung Quốc Country Garden phát triển trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Dự án từng được kỳ vọng trở thành một trung tâm tài chính và đô thị hiện đại với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ USD. Tuy nhiên, do khủng hoảng nợ của Country Garden và tỷ lệ cư dân thấp, Forest City nhiều năm qua thường bị truyền thông quốc tế gọi là “thành phố ma”. Sau khi Country Garden gặp khó khăn tài chính và không thể tiếp tục mở rộng dự án, đối tác Malaysia cùng chính phủ liên bang đã phải tham gia xử lý và tái cơ cấu dự án.

Vụ triệt phá lần này tiếp tục cho thấy Đông Nam Á vẫn là một trong những địa bàn trọng điểm của các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Trong thời gian gần đây, Malaysia liên tiếp mở các chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp hoặc khu dân cư, với nhiều nghi phạm là người nước ngoài, đặc biệt đến từ Trung Quốc.