Băng nhóm người Hoa xuyên quốc gia lừa đảo 65 triệu USD, 25 người nhận tội

Băng nhóm người Hoa ở Nam California bị cáo buộc lừa đảo 65 triệu USD của hàng nghìn người cao tuổi Mỹ. Sau khi hai bị cáo cuối cùng nhận tội hôm thứ Sáu (23/10), cả 25 người bị bắt đều đã nhận tội.

Băng nhóm này hoạt động tại Nam California từ năm 2019, hầu hết thành viên là công dân Trung Quốc.

Nhóm này bắt tay với các trung tâm gọi điện lừa đảo ở Ấn Độ, khiến rất nhiều người cao tuổi khắp nước Mỹ mất tiền tiết kiệm. Tháng 8/2025, lực lượng thực thi pháp luật liên bang mở đợt truy bắt quy mô lớn tại Nam California, Texas, Michigan, New York và nhiều nơi khác, bắt giữ 25 người. Nhiều người trong số này cư trú bất hợp pháp, một số là du học sinh.

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố tổng cộng 28 người, trong đó 3 người vẫn đang lẩn trốn.

Sau hơn một năm điều tra và xử lý vụ án, hôm thứ Hai (26/10), Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hai bị cáo cuối cùng, Zetian Zhang và công dân Trung Quốc Haotian Zhang, đã nhận tội tại tòa án liên bang hôm thứ Sáu (23/10).

Phía công tố mô tả đây là một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ với các trung tâm gọi điện lừa đảo ở Ấn Độ.

Kẻ gian giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, quan chức chính phủ hoặc nhân viên ngân hàng, theo hồ sơ tòa án. Thông thường, nạn nhân nhận được một cuộc gọi hoặc email lạ, sau đó bị dụ gọi đến số điện thoại được giới thiệu là đường dây “chăm sóc khách hàng”, nhưng thực chất thuộc về trung tâm lừa đảo ở Ấn Độ. Bằng những lời lẽ khéo léo và thủ đoạn thao túng tâm lý, chúng chiếm được lòng tin của nạn nhân, thậm chí chiếm quyền điều khiển máy tính của họ từ xa.

Thủ đoạn hay gặp là nói dối rằng nạn nhân đã “được hoàn tiền nhầm”. Lợi dụng cảm giác áy náy của nạn nhân, chúng gây sức ép, thậm chí đe dọa, buộc họ chuyển tiền, gửi tiền mặt hoặc mua thẻ quà tặng để trả lại khoản tiền đó.

Theo Bộ Tư pháp, khi nạn nhân đã mắc bẫy, kẻ gian dụ họ rút một khoản tiền mặt lớn, cho vào bưu kiện rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Tên người nhận là tên giả, đi kèm giấy tờ tùy thân giả. Địa chỉ nhận đều là nhà cho thuê ngắn ngày.

Băng nhóm thuê những người được gọi là “con la tiền” để nhận các bưu kiện tại những căn nhà thuê ngắn ngày và trả công theo từng kiện. Những người này thường xuyên đổi chỗ ở để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật truy vết.

Nạn nhân ở khắp nước Mỹ

Hàng nghìn người cao tuổi tại San Diego, Nam California, và nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo này. Trong số đó có góa phụ 97 tuổi của một người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Bà mất toàn bộ tiền tiết kiệm.

Bước đột phá của cuộc điều tra gắn liền với kênh YouTube chống lừa đảo nổi tiếng “Scammer Payback” (“Trả đũa kẻ lừa đảo”) của Pierogi và nhóm Trilogy Media. Từ năm 2020 đến 2021, họ nhiều lần đóng giả làm nạn nhân để đối phó với những kẻ lừa đảo, ghi hình các cuộc đối chất trực tiếp rồi đăng video lên YouTube.

11 bưu kiện chứa khoảng 135.000 USD tiền mặt

Tuy nhiên, ngay từ tháng 12/2020, vụ án đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật. Khi đó, một nạn nhân cao tuổi sau khi bị lừa gửi đi một lượng lớn tiền mặt đã liên hệ với công ty chuyển phát, khiến nhà chức trách mở cuộc điều tra.

Cuộc điều tra sau đó phát hiện tổng cộng 11 bưu kiện chứa khoảng 135.000 USD tiền mặt. Tất cả đều ghi tên người nhận giả và gửi đến các căn nhà thuê ngắn ngày ở khu vực San Diego.

Trong thỏa thuận nhận tội, các bị cáo thừa nhận cách băng nhóm thuê chỗ để nhận bưu kiện chứa tiền lừa được của nạn nhân. Trước tiên, chúng thuê một căn nhà làm điểm tập kết chính, rồi thuê thêm vài căn nhà khác gần đó để nhận tiền. Điểm chính thường được thuê khoảng một tuần, các chỗ xung quanh thì thời gian thuê còn ngắn hơn. Sau một thời gian, chúng chuyển sang nơi khác và lặp lại cách thuê nhà như vậy để tránh bị truy vết.

Các tội danh chính đối với 25 bị cáo gồm âm mưu lừa đảo qua thư tín và điện tín và âm mưu rửa tiền. Trong vài tháng tới, 23 bị cáo dự kiến sẽ lần lượt bị tuyên án.

Hai bị cáo khác đã bị tuyên án lần lượt 70 tháng và 78 tháng tù.