Mỹ bắt doanh nhân bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ USD liên quan hối lộ ở Venezuela

Doanh nhân Colombia Alvaro Pulido, người bị Mỹ cáo buộc rửa hơn 2 tỷ USD liên quan các vụ hối lộ ở Venezuela, đã bị bắt và dự kiến ra tòa liên bang ở Florida hôm thứ Ba (13/10).

Ông Pulido, 62 tuổi, bị bắt hôm Chủ nhật (11/10) trong một chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa, BBC dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ. Bộ này không cho biết ông rơi vào tay nhà chức trách Mỹ bằng cách nào, và hiện chưa rõ ông bị bắt ở đâu.

Ông Pulido bị truy tố vắng mặt tại tòa án liên bang ở Miami năm 2019, rồi thêm một lần nữa năm 2021. Cáo buộc rửa hơn 2 tỷ USD nằm trong hai bản cáo trạng liên bang này.

Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) và Bộ Ngoại giao Mỹ từng treo thưởng tới 10 triệu USD cho thông tin giúp bắt ông.

Trước đó, ông Pulido bị giam tại Venezuela từ tháng 3/2023 vì bị cáo buộc rút lợi nhuận của công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA, theo BBC.

Bị cáo buộc nâng khống hợp đồng lương thực, thuốc men

The Epoch Times cho biết bản cáo trạng năm 2021 cáo buộc ông Pulido và đồng phạm hối lộ để giành hợp đồng trong một chương trình của Chính phủ Venezuela, vốn nhằm cung cấp lương thực và thuốc men cho người dân.

Nhóm này bị cáo buộc nâng khống giá hợp đồng, rồi rửa số tiền thu được qua các tài khoản ngân hàng tại Mỹ, Antigua và Barbuda cùng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Riêng số tiền họ bị cáo buộc chuyển qua hoặc chuyển vào Mỹ là 180 triệu USD.

Trong bản cáo trạng này, công tố viên truy tố ông Pulido về tội âm mưu rửa tiền và 4 tội rửa tiền, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù liên bang. Bản cáo trạng năm 2019 nêu tội âm mưu rửa tiền và 7 tội rửa tiền.

Đối tác của ông Alex Saab

Ông Pulido là đối tác kinh doanh của ông Alex Saab, người từng là đồng minh của ông Nicolás Maduro, nhà lãnh đạo Venezuela đã bị lật đổ.

Năm 2019, hai người cùng bị truy tố với cáo buộc rửa khoảng 350 triệu USD qua các tài khoản ngân hàng ở Florida, trong một vụ hối lộ liên quan hệ thống hối đoái của Venezuela.

Ông Saab, 54 tuổi, bị dẫn độ từ Cabo Verde sang Mỹ năm 2021, nhưng được thả trong một cuộc trao đổi tù nhân năm 2023 và trở về Venezuela. Năm 2024, ông Maduro bổ nhiệm ông Saab làm bộ trưởng Công nghiệp, BBC cho biết.

Hồi tháng 1, lực lượng Mỹ bắt ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores, trong một chiến dịch quân sự bất ngờ. Chưa đầy hai tuần sau, chính phủ lâm thời mới của Venezuela cách chức ông Saab.

Cơ quan di trú Venezuela cho biết đã trục xuất ông Saab sang Mỹ hồi tháng 5, dưới thời bà Delcy Rodríguez làm quyền lãnh đạo Venezuela. Đến tháng 9, ông nhận tội tham gia một đường dây rửa tiền toàn cầu đã rút ruột hàng triệu USD từ một chương trình phúc lợi công của Venezuela.

Ông Saab đồng ý hợp tác với các cuộc điều tra đang diễn ra và nộp lại 195 triệu USD thu lợi bất chính từ vụ tham nhũng.

DEA: Đã truy lùng ông Pulido nhiều năm

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hôm Chủ nhật viết trên mạng X rằng các hành vi ông Pulido bị cáo buộc đã làm tha hóa các chương trình của chính phủ và cho thấy sự coi thường trắng trợn đối với người dân Venezuela.

Người đứng đầu DEA Terrance Cole cho biết cơ quan này cùng các đối tác thực thi pháp luật đã truy lùng ông Pulido trong nhiều năm.

“Hôm nay, cuộc truy lùng đó đã đưa ông ta đến Quận Nam Florida”, ông Cole nói cùng ngày.

Nhà chức trách Venezuela chưa bình luận công khai về vụ bắt giữ.

Văn phòng Công tố Liên bang Quận Nam Florida cho biết ông Pulido từng bị kết án buôn ma túy tại Ý năm 1997, dưới tên giả German Enrique Rubio Salas.