Tháng 10, 2026
- 30 Tháng 10
Ma túy Trung Quốc tràn vào Đài Loan, chuyên gia kêu gọi học chiến lược Mỹ
Đài Loan năm ngoái có 47.322 nghi phạm ma túy, 92% tiền chất thu giữ đến từ Trung Quốc, chuyên gia nói nguyên liệu còn qua Việt Nam.
- 21 Tháng 10
Cục Điều tra Đài Loan ước tính Prince Group rửa 343 triệu USD qua Đài Loan
Điều tra viên Đài Loan kể cách họ mất gần 6 năm lần theo dòng tiền của Tập đoàn Prince ở Campuchia, phá mạng lưới rửa tiền tại Đài Loan.
- 13 Tháng 10
Mỹ bắt doanh nhân bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ USD liên quan hối lộ ở Venezuela
Doanh nhân Colombia Alvaro Pulido, bị Mỹ cáo buộc rửa hơn 2 tỷ USD liên quan các vụ hối lộ ở Venezuela, đã bị bắt và sắp ra tòa.
- 1 Tháng 10
Mỹ: Người Cuba cầm đầu đường dây đưa lậu hàng ngàn người bị bồi thẩm đoàn kết tội
Bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ kết tội Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, người Cuba 28 tuổi, vì cầm đầu đường dây đưa lậu hàng ngàn người Cuba vào Mỹ.
Tháng 3, 2025
- 14 Tháng 3
Lâm Đồng: Đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc ở Campuchia bị bắt giữ
Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng.
Tháng 1, 2025
- 23 Tháng 1
Đường dây “rửa tiền” lên đến 30.000 tỷ đồng bị phát hiện
Các tài khoản này bị nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.
Tháng 9, 2024
- 22 Tháng 9
19 người Trung Quốc hầu tòa vì liên quan đến rửa tiền tại Pháp
Các công tố viên Pháp đã yêu cầu mức án nặng đối với 19 người nam liên quan đến các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng 7, 2024
- 9 Tháng 7
Mạng lưới xuyên quốc gia của các tổ chức rửa tiền người Trung Quốc
Vào ngày 5/7, cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp đã triệt phá một tổ chức rửa tiền quốc tế bao gồm các công dân Trung Quốc sống ở các nước châu Âu.
Tháng 5, 2024
- 25 Tháng 5
Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án gần 7 năm tù trong vụ rửa tiền lớn nhất nước Anh
Thứ Sáu, ngày 24/5, một phụ nữ người Anh gốc Hoa đã bị tòa án London kết án 6 năm 8 tháng tù về tội rửa tiền
Tháng 12, 2023
- 5 Tháng 12
“Ngân hàng ngầm” Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý – Phóng viên Đức
Cảnh sát châu Âu năm nay đã phát hiện “ngân hàng ngầm” Trung Quốc đã giúp những tổ chức mafia Ý như Ndrangheta rửa tiền
Tháng 10, 2023
- 17 Tháng 10
Ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc chuyển tài sản qua ngân hàng ngầm
Nhiều người giàu Trung Quốc chọn cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các kênh ngầm để vượt qua sự kiểm soát ngoại hối của chính phủ.
- 5 Tháng 10
Cảnh sát Ý bắt 33 người trong tổ chức Trung Quốc rửa tiền cho mafia Ý
Hôm thứ Tư (4/10), cảnh sát Ý đã bắt giữ 33 người trong một cuộc trấn áp mới, nhằm vào mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc.
Tháng 7, 2023
- 15 Tháng 7
Trở ngại từ rửa tiền tại Trung Quốc khiến cuộc chiến chống ma túy của Mỹ gặp khó
Hôm 12/7 giới chấp pháp Mỹ cho biết rằng cuộc chiến chống ma túy của Mỹ đã gặp trở ngại từ các thế lực rửa tiền tại Trung Quốc
Tháng 5, 2023
- 30 Tháng 5
Một người Nigeria và 4 người Việt nam tham gia ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia
Thành lập 17 công ty, nhóm bị cáo cùng người nước ngoài tham gia vào đường dây lừa đảo, "rửa tiền" xuyên quốc gia.
