Mỹ kết tội công dân Trung Quốc rửa tiền hơn 2 triệu USD qua thẻ quà tặng

Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia thông qua thẻ quà tặng. Một công dân Trung Quốc đã bị kết tội và có thể đối mặt mức án lên tới 20 năm tù. Theo công tố viên Mỹ, bị cáo liên quan đến một “âm mưu quốc tế” nhắm vào các nạn nhân trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả người cao tuổi.

Trong phiên xét xử không có bồi thẩm đoàn tại Tòa án Liên bang Khu vực Bắc New York, Wang Jun (63 tuổi), công dân Trung Quốc và là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ, bị tuyên phạm tội âm mưu rửa tiền. Công tố cho rằng ông ta đóng vai trò then chốt trong một mạng lưới lừa đảo quốc tế có cấu trúc phức tạp, với số tiền liên quan lên tới 2,28 triệu đô la Mỹ.

Chứng cứ tại tòa cho thấy, từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2021, Wang Jun nhận thông tin thẻ quà tặng do đồng phạm ở nước ngoài cung cấp thông qua phương thức điện tử. Những thẻ quà tặng này đều do các nạn nhân trên khắp nước Mỹ mua sau khi bị lừa qua mạng hoặc qua điện thoại. Sau đó, Wang dùng số tiền bất hợp pháp này để nhanh chóng mua các loại thẻ quà tặng khác tại các cửa hàng Walmart và Sam’s Club ở bang Florida, nhằm che giấu nguồn gốc và bản chất bất hợp pháp của dòng tiền.

Theo Bộ Tư pháp, để né tránh sự giám sát của ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật, Wang đã sử dụng thủ đoạn “chia nhỏ giao dịch” điển hình. Ông ta thường chia nhỏ các lần giao dịch tại các quầy thu ngân khác nhau trong cùng một cửa hàng, đồng thời liên tục di chuyển giữa nhiều cửa hàng, có khi trong một ngày ghé qua nhiều siêu thị Walmart. Hồ sơ xét xử cho thấy Wang hành động rất nhanh, thường chỉ trong vòng vài giờ, thậm chí vài phút sau khi nạn nhân mua thẻ quà tặng, ông ta đã hoàn tất việc đổi thẻ.

Thẩm phán liên bang khu vực, bà Mae Avila D’Agostino, trong bản ghi nhớ quyết định và lệnh ban hành ngày 12/2, đã mô tả chi tiết cách một số nạn nhân bị lừa.

Một nạn nhân, được định danh là “C.W.”, đã nhận được một cuộc gọi vào tháng 6/2019 từ một người nói rằng máy tính của bà gặp sự cố và bà cần mua thẻ quà tặng để giải quyết vấn đề. Nạn nhân sau đó đã mua một thẻ quà tặng trị giá 500 đô la và cung cấp thông tin thẻ cho người gọi.​

Một nạn nhân khác, được định danh là “A.M.”, sau khi bị lừa bởi một lời mời làm việc trông trẻ qua mạng, đã cung cấp thông tin thẻ quà tặng trị giá 1.300 đô la cho một cặp vợ chồng tự xưng vào tháng 6/2019.​

Tháng 9/2020, một nạn nhân được xác định là “Y.M.” đã mua thẻ quà tặng sau khi một người gọi điện cho biết trong chiếc xe thuê đứng tên bà ta đã phát hiện máu và ma túy.​

Mặc dù Wang khai trước tòa rằng mình chỉ phụ trách đổi thẻ quà tặng, không trực tiếp tiếp xúc với các nạn nhân, nhưng một đoạn ghi âm bí mật của FBI đã trở thành chứng cứ then chốt dẫn đến phán quyết có tội. Trong đoạn ghi âm, Wang thừa nhận “chúng ta đều biết” đây là một vụ lừa đảo, và nói rằng điều đó “rất dễ nhận ra”. Khi nhắc đến một nạn nhân cao tuổi, ông ta nói: “Người duy nhất là nạn nhân là bà ấy”, “ngoài bà ấy ra thì mọi người đều rất vui vẻ”.

Công tố viên còn tìm thấy bằng chứng cho thấy Wang không hoạt động một mình tại Mỹ. Theo phán quyết của thẩm phán, Wang đã hướng dẫn một đầu mối liên lạc “cách đổi thẻ quà tặng tại Walmart” và mô tả hoạt động của mình với một người được tuyển mộ là “công việc hàng ngày như một công việc bình thường”.

Trợ lý Công tố Liên bang John A. Sarcone nhấn mạnh rằng Wang là nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo quốc tế được lên kế hoạch kỹ lưỡng này, trong đó những kẻ phạm tội đã nhắm mục tiêu vào các nhóm yếu thế ở Mỹ, bao gồm cả người cao tuổi. Đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Albany, ông Craig L. Tremaroli, cũng cho biết băng nhóm này đã đánh cắp hàng triệu đô la từ những người dân Mỹ lao động chăm chỉ, và việc kết tội lần này thể hiện quyết tâm của cơ quan thực thi pháp luật trong việc trấn áp các hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Wang Jun sẽ bị tuyên án vào ngày 16/6. Ông ta đối mặt với mức án cao nhất là 20 năm tù, khoản tiền phạt lên tới 500.000 đô la và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.