Mỹ phong tỏa tên miền giả của khu lừa đảo trực tuyến Tai Chang ở Myanmar

Hôm thứ Ba (2/12), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phong tỏa tên miền giả phục vụ lừa đảo đầu tư của khu lừa đảo “Thái Xương” (Tai Chang) ở Myanmar. Được biết, tên miền này được dùng để dụ dỗ người Mỹ tham gia đầu tư tiền điện tử; dù chỉ mới hoạt động hơn 1 tháng nhưng đã khiến nhiều người bị lừa.

Đây là hành động mới nhất kể từ khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần đầu tiên thành lập tổ chuyên trách trấn áp lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Tổ này do Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia đứng đầu.

Hiện nay, cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa trang web tickmilleas.com và hiển thị cảnh báo ngay trang chủ để nhắc nhở nhà đầu tư. Ngoài ra, Mỹ còn phong tỏa thêm 2 tên miền khác được khu lừa đảo Thái Xương sử dụng để thực hiện lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, các tên miền này có địa chỉ vận hành tại khu lừa đảo Thái Xương ở làng Kyaukhat (hay Gok Ka, còn gọi là “sòng bạc Gu Sai”) tại Myanmar. Khu lừa đảo này có liên quan đến tổ chức vũ trang Myanmar “Quân đội Nhân ái Dân chủ Karen” và “Tập đoàn cổ phần quốc tế Thái Lan Trans Asia”.

Ngày 12/11, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa các thực thể trên vào danh sách “Công dân được chỉ định đặc biệt” (SDN), vì chúng có liên quan đến tội phạm có tổ chức của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và xây dựng các khu lừa đảo ở Đông Nam Á.

Bộ Tư pháp cho biết tên miền bị phong tỏa giả mạo thành nền tảng đầu tư hợp pháp, lừa người dùng chuyển tiền vào mà không hay biết.

Mặc dù tên miền này chỉ được đăng ký từ đầu tháng 11/2025, nhưng FBI xác nhận có nhiều nạn nhân đã bị lừa.

Các nạn nhân báo với Cục Điều tra Liên bang (FBI) rằng trang web hiển thị lợi nhuận đầu tư rất cao, sau đó kẻ lừa đảo sẽ từng bước hướng dẫn người dùng thao tác. Thậm chí tài khoản của nạn nhân còn hiển thị những bản ghi nạp tiền giả do kẻ lừa đảo tự thêm vào.

Hình thức lừa đảo đầu tư tiền điện tử này thường bắt đầu bằng việc người lạ chủ động liên hệ qua ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc tin nhắn.

Đối phương sẽ xây dựng mối quan hệ thân thiết trên mạng với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư tiền điện tử, rồi dần dần hướng dẫn mua tiền điện tử và dùng các tên miền hay ứng dụng trông có vẻ hợp pháp nhưng thực chất là lừa đảo để “đầu tư”, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ tiền của nạn nhân.

Theo cách viết tên miền, BrokersView cho rằng tickmilleas.com rất có thể đã giả mạo công ty môi giới hợp pháp Tickmill. Các kế hoạch lừa đảo thường lạm dụng tên tuổi và logo của các công ty được quản lý để đánh lừa và lừa gạt các nhà đầu tư thiếu cảnh giác.

Theo bản tuyên thệ hỗ trợ hành động phong tỏa của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tên miền này dẫn người dùng tải xuống ứng dụng di động lừa đảo từ Google và Apple Store. Sau khi FBI thông báo, Google và Apple đã gỡ bỏ nhiều ứng dụng liên quan. Ngoài ra, công ty Meta cũng dựa vào thông tin về khu lừa đảo Thái Xương do FBI cung cấp, xác định và chủ động xóa hơn 2.000 tài khoản.

Riêng trong năm 2024, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã nhận hơn 41.000 đơn khiếu nại, với tổng thiệt hại do lừa đảo đầu tư tiền điện tử lên đến khoảng 5,8 tỷ USD.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (CCIPS) thuộc Vụ Hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ đã thúc đẩy kết tội hơn 180 tội phạm mạng và thông qua tòa án giúp nạn nhân thu hồi hơn 350 triệu USD.

Tháng Sáu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện tịch thu dân sự hơn 225,3 triệu USD tiền điện tử, được cho là liên quan đến một mạng lưới lừa đảo đầu tư theo kiểu “mổ heo” (các vụ lừa đảo tình cảm được thực hiện thông qua gian lận viễn thông) của Trung Quốc.

Ngày 12/11, Bộ Tài chính Mỹ đã ra thông cáo tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt với Quân đội Nhân dân Karen Dân chủ (DKBA), một nhóm vũ trang ở Myanmar, vì đã hỗ trợ các trung tâm lừa đảo mạng nhắm vào công dân Mỹ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt với 4 thủ lĩnh cấp cao của nhóm này, 2 công ty của Thái Lan và 1 công dân Thái Lan. Những cá nhân và tổ chức này bị cáo buộc có liên hệ với tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc và hợp tác với nhóm vũ trang Karen nhằm phát triển các trung tâm lừa đảo mạng tại Myanmar.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm, các trung tâm này có nhiều lao động bị cưỡng bức hoặc buôn bán, nguồn thu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quân sự của DKBA.

Ông John Hurley, Thứ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Các mạng lưới tội phạm này đã đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân Mỹ thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến, đồng thời tiếp tay cho bạo lực ở Myanmar”. Cũng theo Thứ trưởng Hurley, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ để truy quét những tội phạm mạng này bất kể chúng hoạt động ở đâu.

Mỹ cũng vừa công bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm nhằm điều tra, phá vỡ và truy tố các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á, đặc biệt là ở Myanmar, Campuchia và Lào. Chính phủ Mỹ ước tính người dân nước này đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024 do các hoạt động lừa đảo từ khu vực Đông Nam Á, tăng 66% so với năm trước đó.