Mỹ trừng phạt 19 khu lừa đảo ở Đông Nam Á, doanh nhân thân ĐCSTQ bị đưa vào danh sách

Hôm thứ Hai (8/9), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều khu công viên lừa đảo lớn ở Đông Nam Á, bao gồm 9 khu tại Myanmar và 10 khu tại Campuchia. Ngoài ra, ba doanh nhân Hoa kiều thân Bắc Kinh nổi tiếng gồm Xà Trí Giang, Đổng Lặc Thành và Từ Ái Dân cùng công ty của họ cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Hai là hành động mới nhất của Mỹ nhằm chống lại nạn lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng.

Trong tuyên bố, Bộ Tài chính cho biết các trung tâm lừa đảo này sử dụng lao động cưỡng bức và bạo lực, chỉ riêng trong năm 2024 đã chiếm đoạt hàng chục tỷ USD của người Mỹ, tăng 66% so với năm trước. Họ thực hiện các vụ lừa đảo tiền ảo thông qua các trang web đầu tư giả mạo (giả làm nền tảng hợp pháp), dùng các mối quan hệ tình cảm hay tình bạn giả để dụ dỗ nạn nhân, đặc biệt là người Mỹ. Các trung tâm này tuyển mộ lao động bằng lời hứa giả, rồi ép buộc họ làm việc dưới hình thức nô lệ nợ, bạo lực và thậm chí cưỡng bức mại dâm.

9 khu lừa đảo ở Myanmar bị trừng phạt nằm tại thung lũng Shwe Kokko, thị trấn Myawaddy, bang Karen – giáp biên giới Thái Lan. 10 khu bị trừng phạt ở Campuchia nằm tại thành phố cảng Sihanoukville và một số nơi khác.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các băng nhóm lừa đảo này đã dùng thủ đoạn dối trá để lôi kéo nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới đến các khu vực trên, sau đó ép họ thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân chạy thoát cho biết họ bị giam giữ bất hợp pháp cho đến khi gia đình trả tiền chuộc, bị đánh đập vì không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí bị buộc phải bán dâm.

Xà Trí Giang và “Thành phố mới Châu Á Thái Bình Dương” tại Myanmar

Xà Trí Giang – người sáng lập “Thành phố mới Châu Á Thái Bình Dương” (Yatai New City) ở Shwe Kokko – đã hợp tác với thủ lĩnh Saw Chit Thu của Quân đội Karen (KNA) vào năm 2016 để xây dựng một khu tổ hợp khổng lồ. Xà Trí Giang cung cấp vốn, máy móc và vật liệu từ Trung Quốc, còn Saw Chit Thu cùng 8.000 binh lính vũ trang phụ trách an ninh. Quân đội Karen vốn đã bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt.

Hôm thứ Hai, Mỹ đã đưa Xà Trí Giang cùng nhiều quan chức KNA vào “Danh sách công dân được chỉ định đặc biệt” (SDN).

Trong 8 năm, họ đã biến Shwe Kokko từ một ngôi làng nhỏ thành một thành phố nghỉ dưỡng, nơi diễn ra cờ bạc, ma túy, mại dâm và lừa đảo, nhắm đến người khắp thế giới, đặc biệt là người Mỹ.

BBC từng được mời đến Shwe Kokko hồi tháng Hai và mô tả nơi này giống như một thành phố hạng hai của Trung Quốc, với biển hiệu chữ Trung Quốc và xe xây dựng sản xuất tại Trung Quốc qua lại tấp nập. Đây là khu vực cấm, khách du lịch bình thường không thể vào.

Xà Trí Giang sinh năm 1982 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, có quốc tịch Myanmar và Campuchia, từng dùng nhiều bí danh như Xà Luân Khải (Lunkai She). Bộ Tài chính Mỹ coi ông ta là kẻ điều hành một “đế chế trung tâm lừa đảo”.

Năm 2020, quan hệ giữa Xà Trí Giang và chính quyền Trung Quốc công khai rạn nứt, Chính phủ Myanmar bắt đầu điều tra Tập đoàn Châu Á Thái Bình Dương. Đến năm 2022, Bắc Kinh phát lệnh truy nã đỏ Interpol yêu cầu Thái Lan bắt giữ ông ta, rồi tìm cách dẫn độ về Trung Quốc.

Xà từng giữ nhiều chức danh danh dự tại các hội doanh nhân Hoa kiều, từng chung danh hiệu với nhiều chính khách Hồng Kông, và thậm chí tham dự tiệc chiêu đãi lãnh đạo Tập Cận Bình tại Philippines năm 2018.

Ông ta cho rằng mình là “nạn nhân của thủ đoạn hai mặt của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc”, khẳng định đã lập Tập đoàn Châu Á – Thái Bình Dương theo chỉ thị của Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ, và rằng Shwe Kokko là một phần của sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Ông cáo buộc giới lãnh đạo ĐCSTQ phản bội ông vì ông từ chối bàn giao dự án cho họ, và nói rằng ĐCSTQ  muốn thành lập một thuộc địa trên biên giới Thái Lan-Myanmar.

Đổng Lặc Thành – cựu ủy viên Chính hiệp tỉnh Vân Nam

Ông Đổng Lặc Thành, sinh tại tỉnh Vân Nam, từng là ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (gọi tắt là Chính hiệp) tỉnh Vân Nam. Trước khi sang Campuchia, ông ta bị kết án rửa tiền vào năm 2018 và bị điều tra vì điều hành sòng bạc trực tuyến trái phép và hối lộ. Ông có biệt danh “Vua biên giới” hay “Đổng Bán Thành”.

Theo truyền thông Trung Quốc, từ năm 2014 ông đã nhập quốc tịch Campuchia, lấy tên “Heng Tong”, thường tham dự sự kiện với danh xưng “Chủ tịch Tập đoàn Cảnh Thành Vân Nam”, được gọi là tỷ phú số một của thành phố Thụy Lệ.

Từ năm 2020, ông thường xuyên hoạt động tại Campuchia, trở thành một trong những nhà đầu tư Trung Quốc nổi tiếng nhất ở đó, đồng thời là Chủ tịch Golden Sun Sky Casino and Hotel.

Bộ Tài chính Mỹ xác định các công ty dưới quyền ông Đổng Lạc Thành dính líu đến lừa đảo tiền ảo và các hoạt động bất hợp pháp khác. Ông cùng TC Capital (công ty do ông sáng lập) bị liệt vào danh sách SDN. Các dự án bất động sản của ông tại Sihanoukville bị cáo buộc có liên quan đến “nô lệ hiện đại và lừa đảo tiền ảo”.

Từ Ái Dân – trùm rửa tiền

Từ Ái Dân, một doanh nhân giàu có người Quảng Châu, cũng có tên trong danh sách trừng phạt. Ông có quốc tịch Campuchia, bị cáo buộc lợi dụng quan hệ với giới chính trị gia Campuchia để trốn tránh kiểm tra đối với Khách sạn KB (K B Hotel) và các công việc kinh doanh khác.

Các thực thể dưới quyền ông, bao gồm Tập đoàn khách sạn KB và KBX Investment, đều bị liệt vào danh sách trừng phạt.

Trước khi di cư sang Campuchia, ông từng bị kết án 10 năm tù (vào năm 2013) ở Trung Quốc vì điều hành sòng bạc trực tuyến trái phép, sau đó trốn sang Hồng Kông, lập công ty rửa tiền 300 triệu nhân dân tệ và lại bị truy nã.

Các doanh nhân Phúc Kiến khác

Ngoài ra, hai doanh nhân người Phúc Kiến là Trần Ngải Luân (Chen Al Len) – Chủ tịch Heng He Bavet, và Tô Lương Sinh (Su Liangsheng) – đồng giám đốc công ty này, cũng bị đưa vào danh sách SDN.

Cả Trần Ngải Luân và Tô Lương Sinh đều sinh ra ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và nhập quốc tịch Campuchia.

Họ sở hữu các dự án như Heng He Bavet (bao gồm sòng bạc và khu phức hợp tại thành phố Bavet) và MDS Heng He (dự án lừa đảo tiền ảo tại tỉnh Pursat, Campuchia).

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Công ty Henghe Bavet City sở hữu Sòng bạc Henghe và công viên xây dựng liên quan tại thành phố Bavet, Campuchia, có liên quan đến lao động cưỡng bức và gian lận tiền ảo, đồng thời đã tiếp nhận những nhân viên trước đây có liên quan đến các hoạt động lừa đảo qua mạng ở Sihanoukville; MDS Henghe đã phát triển một công viên lừa đảo tiền ảo lớn ở tỉnh Pursat, Campuchia.

Hậu quả của trừng phạt

Những cá nhân bị đưa vào danh sách trừng phạt SDN sẽ bị phong tỏa toàn bộ tài sản và quyền lợi tài sản tại Mỹ hoặc do công dân Mỹ sở hữu hoặc kiểm soát, và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hoặc nhiều cá nhân bị trừng phạt sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, riêng lẻ hoặc tổng cộng, 50% quyền lợi trở lên cũng sẽ bị phong tỏa. Trừ khi được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài cấp phép hoặc miễn trừ, công dân Mỹ nói chung bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản của các cá nhân bị trừng phạt, và các giao dịch liên quan đến những tài sản này cũng không được phép thực hiện tại Mỹ (hoặc quá cảnh qua Mỹ).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Tình báo Tài chính và Chống khủng bố John K. Hurley đã tuyên bố: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến an sinh và an ninh tài chính của người Mỹ, mà còn khiến hàng chục ngàn người rơi vào tình trạng nô lệ hiện đại.”  

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Bessent, Bộ Tài chính sẽ sử dụng toàn bộ các công cụ có sẵn để chống lại tội phạm tài chính có tổ chức, bảo vệ người Mỹ khỏi những thiệt hại nghiêm trọng mà các vụ lừa đảo này có thể gây ra,” ông bổ sung.

Theo Lâm Yến / Epoch Times

Xem thêm: