Người đàn ông California bị bắt vì hỗ trợ chương trình hạt nhân Iran

Vào ngày 3/6, các cơ quan chức năng liên bang Mỹ đã bắt giữ một công dân mang hai quốc tịch Mỹ – Iran đang sống trong một biệt thự trị giá 35 triệu USD tại vùng duyên hải miền Nam California. Người này bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran, bằng việc cung cấp công nghệ do Mỹ phát triển, cho chương trình hạt nhân và quân đội của Iran.

Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Los Angeles thông báo rằng Jamshid Ghomi, 63 tuổi, cư trú tại Newport Coast, bang California, đã bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Nếu bị kết án, Ghomi phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù trong nhà tù liên bang.

“Những cáo buộc này khẳng định rằng bị cáo đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tiếp tay cho một trong những kẻ thù của quốc gia chúng ta, hỗ trợ chương trình hạt nhân của Iran và làm giàu từ việc đó,” Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Todd Blanche cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. “Không chỉ bị bắt giữ vào ngày hôm nay, chúng tôi còn đang bắt đầu quy trình tịch thu căn biệt thự của ông ta, thứ được mua bằng số tiền bất hợp pháp có được”.

Theo các quan chức liên bang, Ghomi là giám đốc điều hành của Công ty TNHH Faraz Pardaz Rayaneh, một công ty mạng máy tính có trụ sở tại Tehran với doanh thu hàng năm vượt quá 10 triệu USD và có thành phần khách hàng bao gồm các tổ chức hàng đầu của nhà nước Iran.

“Một phần tương đối nhỏ nhưng quan trọng trong hoạt động kinh doanh đó đã được chuyển đến những người sử dụng cuối cùng nhạy cảm nhất ở Iran, đó là những cơ sở hạt nhân và quân sự của chính quyền Iran,” Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tuyên bố.

Các công tố viên cáo buộc rằng từ năm 2017 đến năm 2023, công ty này đã cung cấp thiết bị mạng máy tính do Mỹ sản xuất cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) — cơ quan của chính phủ Iran chịu trách nhiệm về chương trình hạt nhân cũng như các chương trình ly tâm và làm giàu uranium của nước này.

Vi phạm các lệnh trừng phạt

Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt AEOI vào năm 2020 vì đóng vai trò chủ chốt trong việc vi phạm các cam kết hạt nhân của Iran, đồng thời vượt quá giới hạn thỏa thuận của nước này về kho dự trữ và mức độ làm giàu uranium.

Biện pháp trừng phạt này là một phần trong “chiến dịch gây áp lực tối đa” của Tổng thống Donald Trump chống lại Iran được thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, bao gồm một loạt các hành động nhằm buộc Tehran phải đàm phán một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân, tên lửa và việc hỗ trợ các phần tử cực đoan ở Trung Đông.

“Vụ bắt giữ ngày hôm nay phản ánh cam kết của chúng ta trong việc ngăn chặn dòng chảy công nghệ bất hợp pháp của Mỹ sang các quốc gia nước ngoài, đặc biệt là các đối thủ của chúng ta,” ông Darren Lian, quyền đặc vụ phụ trách Văn phòng Thực địa Los Angeles của Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Cục Thuế nội địa (IRS) cho biết.

Ghomi bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Đạo luật này, cùng với Quy định về Giao dịch và Trừng phạt Iran, áp đặt các biện pháp kiểm soát và hạn chế đối với những gì có thể bán cho Iran dựa trên an ninh quốc gia. Các hạn chế này nghiêm cấm việc xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán hoặc cung cấp hàng hóa, công nghệ hoặc dịch vụ khi chưa được cấp phép.

Các công tố viên cáo buộc Ghomi đã không xin phép hoặc không có giấy phép từ Bộ Tài chính Mỹ để thực hiện các giao dịch mà công ty của ông ta đã làm với Iran trong hơn một thập kỷ qua, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo các công tố viên, từ năm 2014 đến 2022, công ty của Ghomi bị cáo buộc đã cung cấp các thiết bị mạng, an ninh và mã hóa do Mỹ sản xuất cho Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran, vốn chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Các thiết bị này cũng được cho là đã được chuyển đến các tổ chức quân sự và điện tử quốc phòng liên kết.

Phía công tố khẳng định Ghomi đã tự mình tìm kiếm, đàm phán, mua và sắp xếp các chuyến hàng vận chuyển số lượng lớn công nghệ Mỹ thuộc diện kiểm soát cho công ty riêng của mình. Từ năm 2011 đến 2023, ông ta đã sử dụng tài khoản eBay và PayPal cá nhân để thực hiện hàng trăm thương vụ mua thiết bị mạng máy tính và chuyển hàng đến các bên trung gian ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Vào năm 2023, Ghomi cũng bị cáo buộc đã mua thiết bị mạng do Mỹ sản xuất, trực tiếp từ các nhà cung cấp ở Minnesota và Nebraska, vận chuyển qua một công ty bình phong ở UAE rồi gửi về Iran.

Theo chính quyền liên bang, không có mặt hàng nào trong số này có thể được xuất khẩu hợp pháp sang Iran nếu không có giấy phép.

Các công tố viên tuyên bố, trong vòng 4 năm bắt đầu từ năm 2014, Ghomi bị cáo buộc đã buôn lậu hơn 275 tấn thiết bị mạng vào Iran bằng cách sử dụng các công ty giao nhận vận tải và trung gian ở Dubai nhằm che giấu việc Iran mới là điểm đến cuối cùng.

Các giao dịch tiền tệ đáng ngờ

Theo các công tố viên, Ghomi cũng bị cáo buộc rửa tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của mình vào Hoa Kỳ bằng cách gửi doanh thu bán hàng từ Iran vào tài khoản hoạt động của công ty ông ta tại một ngân hàng Iran đang bị trừng phạt, sau đó chuyển số tiền đó cho chính mình.

Trong vòng vài ngày kể từ khi gửi tiền, Ghomi bị cáo buộc sẽ nhận được các khoản tiền chuyển khoản tương ứng vào các tài khoản tại Mỹ của mình từ một nhóm luân phiên các công ty thương mại và sàn giao dịch không liên quan ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, các giao dịch chuyển tiền này bị cáo buộc được ghi với những mô tả sai sự thật, chẳng hạn như “mua hàng hóa” và “chi phí tư vấn”.

Từ năm 2011 đến 2024, Ghomi bị cáo buộc đã chuyển hơn 15 triệu USD từ Iran vào các tài khoản ngân hàng cá nhân tại Mỹ và vào một tài khoản bảo chứng xây dựng đứng tên ông. Các công tố viên khẳng định ông ta cũng báo cáo gian lận số tiền này với Cục Thuế nội địa (IRS) dưới hình thức tài sản thừa kế từ nước ngoài.

Mặc dù vậy, tờ khai thuế liên bang của Ghomi gần như không ghi nhận thu nhập.

Theo các tài liệu của tòa án, dù sống trong căn biệt thự trị giá 35 triệu USD gần bờ biển, thu nhập cao nhất được báo cáo của Ghomi trong bất kỳ năm nào cũng chỉ là 20.684 USD.

Các công tố viên cho biết, Ghomi bị cáo buộc đã yêu cầu được hưởng Khoản Tín thuế Thu nhập do Lao động (Earned Income Tax Credit) – một khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho những người lao động và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình – trong 7 năm tính thuế khác nhau.

Cùng thời gian đó, theo các công tố viên liên bang, Ghomi đã khai báo hơn 1,7 triệu USD tiền lãi vay thế chấp mua nhà và 1,25 triệu USD tiền thuế bất động sản của bang và địa phương trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của mình.

Tiền mua biệt thự

Ghomi bị cáo buộc đã dùng số tiền kiếm được từ việc bán công nghệ cho Iran để chi trả cho căn biệt thự ven biển. Theo hồ sơ tòa án, ông ta đã mua một khu đất trống ở Newport Coast vào năm 2010 với giá 4,5 triệu USD và trả khoảng 10,5 triệu USD để xây ngôi nhà từ năm 2010 đến 2013.

Theo các công tố viên, từ năm 2011 đến 2015, có 7 triệu USD từ các khoản chuyển tiền ở nước ngoài đã được gửi vào tài khoản bảo chứng để tài trợ cho việc xây dựng ngôi nhà. Các công tố viên cho biết thêm, các giao dịch chuyển khoản này có những đặc điểm tương tự như các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Ghomi.

“Những tình tiết [trong] vụ án mà chúng tôi công bố ngày hôm nay thật đáng ngạc nhiên,” Trợ lý số một Biện lý Hoa Kỳ Bill Essayli phát biểu trong một bài đăng trên mạng xã hội X. “Ông ta đã làm điều này trong khi đang sống và tận hưởng những quyền tự do mà đất nước vĩ đại của chúng ta ban tặng. Hôm nay, ông ta đã bị bắt và sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của công lý.”

Ghomi dự kiến sẽ có buổi hầu tòa đầu tiên tại tòa án liên bang vào cuối ngày hôm đó. Ghomi đã không phản hồi yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ, và hiện chưa rõ liệu ông đã thuê luật sư hay chưa.

Theo The Epoch Times