Trùm lừa đảo trực tuyến Trần Chí bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc

Nhà sáng lập Tập đoàn Hoàng tử (Prince Group) của Campuchia, Trần Chí, mới đây đã bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông ta cầm đầu một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, liên quan đến lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và các tội danh khác, đồng thời tịch thu số bitcoin do ông này nắm giữ trị giá khoảng 15 tỷ USD. Một cựu đặc vụ Trung Quốc và một nhà văn gốc Hoa lần lượt tiết lộ, Trần Chí có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan an ninh của ĐCSTQ, bị nghi là đặc vụ của mạng lưới tình báo hải ngoại, chuyên rửa tiền cho các gia tộc quyền quý.

Bị bắt tại Campuchia, Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc

Theo phóng viên của Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây (Campuchia) và Thời báo Trung–Campuchia ngày 7/1, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group Trần Chí đã bị bắt tại Campuchia và đã được đưa về Trung Quốc để phục vụ điều tra của các cơ quan chức năng.

Nhiều cơ quan truyền thông đại lục như The Paper đều đưa tin về sự việc này.

Trần Chí, 38 tuổi, sinh năm 1987 tại huyện Liên Giang, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, sở hữu song tịch Anh và Campuchia. Tài liệu công khai cho thấy năm 2011 Trần Chí gia nhập thị trường bất động sản Campuchia, đến năm 2015 chính thức thành lập Prince Group, chỉ trong chưa đầy 10 năm đã xây dựng một đế chế kinh doanh đa lĩnh vực, bao gồm bất động sản, tài chính, năng lượng. Tháng 7/2020, Trần Chí được Chính phủ Campuchia trao tước hiệu “Oknha” và được bổ nhiệm làm cố vấn chính thức cho Thủ tướng đương nhiệm khi đó là Hun Sen.

Người dân quê nhà của Trần Chí kể lại rằng từng có người sang Campuchia làm tài xế cho ông ta, vài năm sau trở về nước đã lái xe Bentley; nhiều người cùng làng sang nước ngoài làm việc cho Trần Chí, lương hàng năm khởi điểm là hàng triệu nhân dân tệ. Đa phần đều biết rõ hoạt động kinh doanh chủ yếu của Trần Chí tại Campuchia là lừa đảo.

Mỹ ra tay: Vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử

Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức khởi tố hình sự Trần Chí tại Tòa án Liên bang New York, với các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Nhà chức trách Mỹ đã thu giữ khoảng 127.000 bitcoin, theo giá thị trường thời điểm đó trị giá tới 15 tỷ USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của bộ này.

Bản cáo trạng nêu rõ, từ năm 2015, Trần Chí lợi dụng các công ty do Prince Group thành lập tại hơn 30 quốc gia trên thế giới làm bình phong, bí mật xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu lừa đảo cưỡng bức lao động tại Campuchia. Hàng trăm người bị dụ dỗ hoặc buôn bán đến đây, bị giam giữ, tra tấn và buộc tham gia các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn, tức mô hình “mổ lợn”.

Tài liệu của công tố viên tiết lộ, chỉ riêng hai ổ nhóm đã thiết lập “trang trại điện thoại” với 1.250 chiếc điện thoại, kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội. Các băng nhóm tội phạm trước hết xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua mạng xã hội, sau đó dùng chiêu bài “đầu tư tiền mã hóa lợi nhuận cao” để lừa chuyển tiền; khi tiền vào tài khoản, tài khoản của nạn nhân lập tức bị rút sạch. Ít nhất 250 người tại Mỹ đã trở thành nạn nhân; riêng năm 2022, một vụ việc đã khiến 259 công dân Mỹ bị lừa tổng cộng 18 triệu USD.

Bản cáo trạng cũng cho thấy Trần Chí và đồng phạm đã hối lộ có hệ thống các quan chức Campuchia để đảm bảo hoạt động phi pháp không bị can thiệp. Năm 2019, một đồng phạm của Trần Chí đã mua cho một quan chức cấp cao nước ngoài một du thuyền trị giá hơn 3 triệu USD. Bản thân Trần Chí cũng mua đồng hồ xa xỉ trị giá hàng triệu USD cho một quan chức chính phủ khác. Năm 2020, quan chức này đã giúp Trần Chí có được hộ chiếu ngoại giao.

Trần Chí ăn chơi xa xỉ, tài sản toàn cầu bị phong tỏa

Tiền thu từ lừa đảo được dùng cho lối sống xa hoa tột độ: du lịch hạng sang, đồng hồ đắt tiền, máy bay riêng, thậm chí mua tranh Picasso từ các nhà đấu giá ở New York.

Cơ quan thực thi pháp luật nhiều nước đã đồng loạt ra tay: Nước Anh phong tỏa 19 bất động sản của Trần Chí tại London với tổng trị giá hơn 100 triệu bảng Anh, trong đó một căn biệt thự có giá khoảng 12 triệu bảng; Singapore tịch thu tài sản liên quan trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore; Hồng Kông phong tỏa 2,75 tỷ đô la Hồng Kông; Đài Loan tịch thu hơn 4,5 tỷ đô la Đài Loan; Thái Lan tịch thu tài sản trị giá hơn 300 triệu USD, bao gồm các tài sản liên quan đến Trần Chí.

Bộ Tài chính Mỹ đưa 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Prince Group vào danh sách trừng phạt, toàn bộ tài sản tại Mỹ của các đối tượng này đều bị đóng băng.

Cơ quan chính thức của ĐCSTQ lên tiếng biện hộ cho Trần Chí

Trước các cáo buộc từ nhiều quốc gia, ngày 11/11/2025, Prince Group ra tuyên bố tại Phnom Penh, nhấn mạnh tập đoàn và Trần Chí “kiên quyết phủ nhận mọi hành vi phi pháp”, cho rằng các cáo buộc của phía Mỹ là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Ngay trước khi tuyên bố này được đưa ra, hôm 9/11, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc đã công bố một báo cáo phân tích với tiêu đề “Chính phủ Mỹ có thể đã đánh cắp 127.000 bitcoin của Trần Chí thông qua tin tặc, một vụ ‘kẻ cắp gặp bà già’ cấp quốc gia!”. Báo cáo trình bày chi tiết vụ tấn công tin tặc vào mỏ đào tiền mã hóa LuBian (thuộc Prince Group) ngày 29/12/2020, cáo buộc phía Mỹ dùng biện pháp hacker để đánh cắp tiền mã hóa đứng tên Trần Chí.

Trung tâm này được thành lập năm 2001 theo đề xuất của Bộ Công an ĐCSTQ và phê duyệt của Văn phòng Thông tin Quốc gia trước đây, là cơ quan duy nhất của Trung Quốc chuyên trách xử lý khẩn cấp virus máy tính.

Thịnh Tuyết: Prince Group liên quan mạng lưới rửa tiền của giới quyền quý

Nhà văn gốc Hoa tại Canada và nhà hoạt động dân chủ Thịnh Tuyết trước đó nói với Epoch Times: “Trọng tâm thực sự không nằm ở bản thân tin tức, mà ở chỗ vì sao ĐCSTQ đột nhiên đứng ra bảo vệ Trần Chí. Lần ra tay mạnh mẽ này của Mỹ, phong tỏa 127.000 bitcoin và 19 bất động sản tại London của Trần Chí, chẳng khác nào trực tiếp chặt đứt chuỗi tài sản của một hệ thống nào đó. Việc Bắc Kinh cáo buộc Mỹ ‘đánh cắp bitcoin của Trần Chí’ thực chất là đang che chắn cho kho tiền của chính mình”.

Thịnh Tuyết tiết lộ, Trần Chí sinh tại huyện Liên Giang, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, là con trai của chị gái vợ ông Hoàng Khôn Minh, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông của ĐCSTQ. Ông ta chuyên phụ trách quản lý tài sản cho phe Phúc Kiến trung ương và Tề Kiều Kiều (chị gái Tập Cận Bình), đồng thời rửa tiền cho họ.

Theo Thịnh Tuyết, lừa đảo trực tuyến và mô hình “mổ lợn” chỉ là các dự án làm thêm của Trần Chí, hoạt động chính của ông này là rửa tiền cho giới quyền quý. Với tư cách tay chân được Tề Kiều Kiều trọng dụng, Trần Chí có thể trực tiếp liên hệ với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, cũng như căn cứ của gia đình họ Tập tại Thâm Quyến là Nhà khách Nghênh Tân.

Cựu đặc vụ tiết lộ: Trần Chí là đại diện của cơ quan an ninh ĐCSTQ

Cựu đặc vụ Trung Quốc Eric trước đó đã phơi bày mối quan hệ thực sự giữa Prince Group và hệ thống tình báo của ĐCSTQ. Ngày 18/10/2025, ông công khai tiết lộ trên nền tảng X rằng Trần Chí có quan hệ chặt chẽ với các quan chức cấp cao của hệ thống an ninh quốc gia và công an ĐCSTQ, Prince Group là một trong những đại diện quan trọng nhất của Chính phủ Trung Quốc tại Campuchia và toàn khu vực Đông Nam Á để tiến hành các hoạt động bí mật.

Eric cho biết, ông từng tận mắt chứng kiến các quan chức an ninh chính trị cấp cao từ Bắc Kinh và Trùng Khánh tổ chức họp bí mật tại câu lạc bộ riêng “Vân Hiên Các” của Trần Chí ở Campuchia, lên kế hoạch dựng tội danh đối với họa sĩ truyện tranh lưu vong “Biến Thái Lạt Tiêu” (Vương Lập Minh), toàn bộ quá trình đều do Prince Group cung cấp dịch vụ tiếp đón. Eric thậm chí còn thấy Trần Chí với thái độ nịnh nọt cầu xin cấp trên cũ “Long ca” giúp đỡ để Bộ Công an ĐCSTQ “nương tay” trong các vấn đề của mình.

Eric nói với Epoch Times rằng Prince Group là một trong những đại diện quan trọng nhất để Chính phủ Trung Quốc tiến hành các hoạt động mờ ám tại Campuchia và toàn Đông Nam Á. Tập đoàn này cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động hải ngoại của ĐCSTQ — từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển. Doanh nghiệp của Trần Chí về bản chất đã trở thành kho tiền và căn cứ hậu cần của hệ thống đặc vụ. Hệ thống tình báo Trung Quốc tuân theo nguyên tắc “lấy thương [mại] nuôi tình [báo], thương tình cùng thắng”, dùng hoạt động kinh doanh để tài trợ và che đậy công tác tình báo.