Vì sao ĐCSTQ lại đối đầu Mỹ để bênh vực Prince Group của Trần Chí?

Tập đoàn Prince (Thái Tử) của Campuchia và người sáng lập Trần Chí vướng vào cơn bão pháp lý xuyên quốc gia. Ngày 11/11, tập đoàn này lần đầu công khai bác bỏ cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ về tội lừa đảo viễn thông, rửa tiền và các tội danh khác. Đồng thời, cơ quan chính thức của chính quyền Trung Quốc cũng công bố báo cáo, cáo buộc phía Mỹ dùng phương thức tấn công mạng để đánh cắp hơn 120.000 Bitcoin thuộc sở hữu của Trần Chí. Giới chuyên gia nhận định vụ việc đã vượt xa phạm trù hình sự thông thường, trở thành cuộc đấu địa chính trị; hiện nhiều quốc gia đã phối hợp truy tra dòng tiền của tập đoàn Prince. Tập đoàn này bị cho là “găng tay trắng” của các gia tộc quyền lực trong ĐCSTQ.

Tập đoàn Prince bác bỏ cáo buộc của Mỹ – Chính quyền Trung Quốc lên tiếng

Ngày 11/11 tại Phnom Penh, Tập đoàn Prince Holdings ra thông cáo chính thức, nhấn mạnh tập đoàn và Chủ tịch Trần Chí “kiên quyết phủ nhận tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào”. Thông cáo cho rằng cáo buộc từ phía Mỹ là “không có căn cứ”.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ cáo trạng được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 14/10, cáo buộc Trần Chí và tập đoàn của ông tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời thông báo tịch thu số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Sau đó, Anh đã đóng băng hơn 130 triệu USD tài sản liên quan đến Trần Chí; Đài Loan và Hồng Kông cũng khởi động thủ tục tịch thu, còn cảnh sát Singapore phong tỏa hơn 150 triệu SGD tài sản liên quan.

Ngay trước khi Tập đoàn Prince công bố thông cáo phủ nhận cáo buộc của Mỹ, chính quyền Trung Quốc đã tung ra một báo cáo cáo buộc phía Mỹ dùng hacker đánh cắp tiền điện tử của Trần Chí.

Ngày 9/11, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc công bố báo cáo phân tích có tiêu đề “Chính phủ Mỹ có thể đã dùng phương thức tấn công mạng đánh cắp 127.000 Bitcoin của Trần Chí – quốc gia cấp ‘Kẻ cắp gặp bà già’!”. Báo cáo mô tả chi tiết vụ tấn công lớn vào mỏ đào LuBian ngày 29/12/2020 và đề cập LuBian được thành lập đầu năm 2020, là một mỏ Bitcoin nổi lên nhanh chóng, hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc và Iran.

Theo thông tin công khai, Trung tâm này được thành lập năm 2001 theo phê duyệt của cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc, do Bộ Công an Trung Quốc đề cử, và là cơ quan chuyên trách duy nhất xử lý khẩn cấp virus máy tính tại Trung Quốc.

• ‘Rửa tiền tại Singapore’: Prince Group hợp pháp hóa dòng tiền lừa đảo

Chuyên gia: Vụ án Prince đã trở thành cuộc đấu địa chính trị

Nhà văn và nhà hoạt động dân chủ gốc Hoa tại Canada, bà Thịnh Tuyết, ngày 12/11 nói với Epoch Times: “Trọng tâm không nằm ở tin tức, mà ở chỗ vì sao ĐCSTQ đột nhiên đứng ra bảo vệ Trần Chí. Động thái mạnh mẽ của Mỹ lần này—tịch thu 127.000 Bitcoin của Trần Chí và 19 bất động sản tại London—tương đương trực tiếp chặt đứt chuỗi tài chính của một hệ thống nào đó. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ ‘đánh cắp Bitcoin của Trần Chí’, thực chất là để che chắn cho kho bạc của chính họ.”

Về khả năng thoát tội của Tập đoàn Prince, bà cho rằng “gần như không thể”. Bà nói: “Cơ quan tư pháp Mỹ, Anh, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc đã thiết lập cơ chế điều tra xuyên quốc gia và hệ thống truy vết blockchain, có thể nhìn rõ đường đi của số Bitcoin. Thông cáo của Prince nói rằng Mỹ ‘không có căn cứ’ hay ‘nhân viên bị tổn hại’ chỉ là ngôn ngữ của các chiến dịch xử lý khủng hoảng.”

Ông Thẩm Minh Thất, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, nói với Epoch Times: “Có tin đồn nói Trần Chí là con cháu của các lãnh đạo cấp cao hoặc các gia đình quyền lực trong ĐCSTQ. Điều này cho thấy tập đoàn lừa đảo này thực ra có liên hệ chặt chẽ với tầng lớp quyền lực cao cấp của Trung Quốc. Nếu ông ta chỉ là người dân bình thường, ĐCSTQ sẽ không đứng ra bảo vệ, đặc biệt trong giai đoạn căng thẳng thương mại Mỹ–Trung. Điều đó chứng tỏ ông ta có hậu thuẫn rất mạnh.”

Ông Thẩm nhận định thêm: “Nếu Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Hồng Kông cùng liên thủ phản kích Prince, gây sức ép trên các mặt ngoại giao, quân sự, kinh tế và Bitcoin, thì khả năng tập đoàn này thoát tội là rất thấp. Có thể dễ nhất là ở Hồng Kông, nhưng ở Mỹ, Anh và Hàn Quốc thì rất khó, vì đây chủ yếu là áp lực đến từ Mỹ”.

• Prince Group rửa tiền tại Đài Loan, trợ lý thân cận của Trần Chí bị tạm giam

Nhiều quốc gia phối hợp truy tra dòng tiền của Tập đoàn Prince

Theo Lianhe Zaobao, ba công dân Singapore liên quan đến Prince đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Trong đó, Trần Tú Linh là Giám đốc Tài chính của DW Capital Holdings, phụ trách quản lý văn phòng gia đình theo chương trình 13X. Mỹ cáo buộc bà này quản lý các công ty của tập đoàn tại Mauritius, Đài Loan và Singapore.

Tại Đài Loan, ngày 4/11, Viện Kiểm sát Đài Bắc chỉ đạo cảnh sát và điều tra viên khám xét nhiều công ty của Prince, bắt giữ 25 bị can, và yêu cầu tịch thu 18 bất động sản, 26 xe sang, 60 tài khoản ngân hàng – tổng trị giá khoảng 4,5 tỷ TWD (khoảng 149 triệu USD). Trợ lý thân cận của Trần Chí là Cô Thục Văn bị tạm giam không cho gặp.

Tại Hồng Kông, theo cáo trạng của Mỹ, Trần Chí trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát ít nhất 10 công ty, bao gồm các doanh nghiệp niêm yết như Chiho-Tiande và Koon Group. Mạng lưới này thông qua các công ty đăng ký ở Hồng Kông để mua đồng hồ Rolex, tranh Picasso và nhiều hàng xa xỉ, đồng thời mua tòa nhà thương mại tại đường Kimberley và biệt thự Mount Nicholson trên đỉnh núi.

Cáo trạng của Mỹ cho biết Trần Chí, 37 tuổi, có nhiều quốc tịch: Trung Quốc, Campuchia, Anh; đồng thời được phong tước “Công tước” ở Campuchia. Tháng 7/2020, ông được trao huân chương Oknha của chính phủ Campuchia và sau đó trở thành cố vấn chính thức của cựu Thủ tướng Hun Sen.

Prince Group: “Găng tay trắng” của các gia tộc quyền lực trong ĐCSTQ

Một luật sư Trung Quốc giấu tên nói với Epoch Times: “Việc ĐCSTQ lúc này đứng ra tố cáo Mỹ về hành động thực thi pháp luật đối với Prince thực chất chứng minh nhận định rằng Trần Chí là ‘găng tay trắng’ của cấp cao ĐCSTQ.”

Luật sư nói thêm: “Trung Quốc hiện phải đứng về phía Prince, nhưng trước các cáo buộc từ nhiều quốc gia, ý đồ thật sự không phải cố gắng giúp họ thoát tội về mặt pháp lý.” Ông liên tưởng đến vụ Mạnh Vãn Chu của Huawei và cho rằng trong vấn đề của Trần Chí, ĐCSTQ có thể không quá cố chấp về mặt pháp lý, mà thiên về giải quyết thông qua thương lượng giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, cựu đặc vụ Trung Quốc Eric nói với Epoch Times rằng việc chính quyền Trung Quốc xuất hiện “không nhất thiết là giúp Trần Chí cá nhân, mà là bảo vệ nhóm đặc nhiệm từng hành động cho họ”, nhằm “lấy việc tấn công làm phòng thủ, giữ thể diện ít nhất tại Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia”.

Eric từng tiết lộ mối quan hệ thực sự giữa Prince và hệ thống đặc vụ Trung Quốc. Ông nói Prince là một trong những đại lý quan trọng nhất mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để tiến hành các hoạt động bí mật tại Campuchia và toàn bộ Đông Nam Á, với vai trò vượt xa doanh nghiệp kinh doanh thông thường.

Bà Thịnh Tuyết nhận định: “Trần Chí không phải doanh nhân bình thường mà là ‘người quản lý kho bạc’ của vốn đỏ Trung Quốc ở Đông Nam Á, chuyên vận hành tài sản ở nước ngoài cho Tề Kiều Kiều (chị gái Tập Cận Bình), gia tộc Hoàng Khôn Minh và phe Phúc Kiến của Trung ương ĐCSTQ. Các lĩnh vực bất động sản, cờ bạc và tiền ảo của Prince là kênh rửa tiền cho họ”.

Bà từng tiết lộ rằng Trần Chí sinh tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, là con trai của chị vợ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông hiện tại – Hoàng Khôn Minh. Ông ta chuyên phụ trách quản lý tài sản cho phe Phúc Kiến và Tề Kiều Kiều, đồng thời rửa tiền cho họ.

Lý Ngọc theo Epoch Times