‘Rửa tiền tại Singapore’: Prince Group hợp pháp hóa dòng tiền lừa đảo

WP
•
Thứ Ba, 28/10/2025

Tập đoàn Prince Group — bị cáo buộc đứng sau các “tội phạm lừa đảo tại Campuchia” — đã lợi dụng hạ tầng tài chính của Singapore như một “trung tâm tài chính châu Á” để hợp pháp hóa hoạt động của mình, The Washington Post (WP) đưa tin hôm 26/10 (theo giờ địa phương).

Chen Zhi 1 — Chen Zhi – người sáng lập Prince Holding Group ở Campuchia. (Ảnh: Prince Holding Group)

Theo bài viết của WP dẫn lời các công tố viên Mỹ, 12 công ty “vỏ bọc” hoạt động tại Singapore đã bị phát hiện tiếp tay cho hoạt động rửa tiền của Prince Group. WP cho biết: “Chủ tịch Prince Group, người đã bị truy tố vì tội lừa đảo trực tuyến, cùng các cộng sự của ông ta đã lợi dụng hình ảnh của Singapore như một trung tâm tài chính ổn định và đáng tin cậy”.

Prince Group, được doanh nhân người Trung Quốc Chen Zhi (Trần Chí) thành lập năm 2015 tại Phnom Penh, Campuchia, bị cho là đã thực hiện các hành vi lừa đảo và buôn người thông qua các công ty con trong lĩnh vực giải trí, tài chính và đầu tư bất động sản. Nhóm này đã dụ dỗ người nước ngoài bằng các tin tuyển dụng giả, giam giữ và tra tấn họ, ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, từ đó thu lợi khổng lồ. Nhiều tổ chức tội phạm ở Campuchia được cho là có liên hệ với các băng nhóm xã hội đen Trung Quốc.

Chế độ tham nhũng của Campuchia dung túng cho các nhóm tội phạm Trung Quốc

Trước đó, ngày 14 tháng trước, Chính phủ Mỹ và Anh đã phối hợp áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi. Trong danh sách trừng phạt này có hơn 12 tổ chức đặt tại Singapore và 3 cá nhân Singapore. Một trong số đó, được xác định là quản lý cấp cao tại khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia, bị nêu tên trong bản cáo trạng là “đồng phạm” của Chen Zhi.

Ngoài các tổ chức và cá nhân bị Bộ Tài chính Mỹ nêu tên, WP còn chỉ ra rằng nhiều nhân vật và doanh nghiệp Singapore đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và hoạch định chiến lược của Prince Group. Một số cái tên nổi bật gồm Gabriel Tan — Giám đốc truyền thông của tập đoàn, và Edward Lee — người phụ trách mảng bất động sản. Cả hai đều chịu trách nhiệm phản hồi truyền thông cho Prince Group và gần đây đã bị nêu trong dự luật trình Quốc hội Mỹ với khuyến nghị nên bị trừng phạt vì liên quan đến việc cổ súy cho các hoạt động lừa đảo mạng.

Công ty luật Singapore Duane Morris & Selvam cũng từng hỗ trợ Prince Group với tư cách đại diện pháp lý. Hãng này từng phản hồi báo chí và cá nhân liên hệ tập đoàn với các hoạt động phi pháp, đồng thời năm ngoái đã ra tuyên bố chung với Prince Group phủ nhận một bài điều tra của Đài Á Châu Tự Do (RFA). Tháng 6 năm nay, công ty này đã khởi kiện phỉ báng đối với Jacob Sims — nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Đại học Harvard đang điều tra Prince Group. Người phát ngôn của công ty từ chối bình luận cụ thể, chỉ nói rằng họ “không còn đại diện cho Prince Group nữa”.

Tình huống này dẫn đến nhận định rằng Prince Group đã tiến hành cái gọi là “rửa Singapore” (Singapore washing). Ban đầu, thuật ngữ này dùng để chỉ việc các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển trụ sở sang Singapore nhằm né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng nay còn được dùng để chỉ việc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo mạng. Ông John Chong, Phó Trưởng khoa Khoa học Chính trị Đại học Quốc gia Singapore, nhận định: “Môi trường tương đối khép kín và truyền thông ít năng động của Singapore tạo điều kiện để cả các doanh nghiệp hợp pháp lẫn phi pháp dễ dàng che giấu hoạt động của mình tại đây”.

Prince Group cũng đang mở rộng ảnh hưởng tại Singapore. Tháng 12 năm ngoái, tập đoàn này đã hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) — một trong những trường danh tiếng nhất Singapore — để tổ chức chương trình du học quốc tế. NTU cũng quảng bá các chương trình thực tập với công ty Belt Road Capital Management, đơn vị bị trừng phạt vì đầu tư tiền của Chủ tịch Chen Zhi vào nhiều dự án tại Đông Nam Á. Ngoài ra, một công ty con thuộc quỹ đầu tư quốc gia Temasek của Singapore được cho là đã tham gia dự án phát triển ven biển tại Sihanoukville, Campuchia, cùng với một công ty con của Prince Group.

WP nhận định: “Nếu các mối quan hệ chính trị tại Campuchia và Trung Quốc là chìa khóa giúp Prince Group tích lũy khối tài sản khổng lồ, thì Singapore đóng vai trò then chốt trong việc rửa và hợp pháp hóa nguồn tiền đó.”

Trước đó như đã đưa tin, theo tiết lộ của cựu đặc vụ Trung Quốc Eric, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á có mối liên hệ chằng chịt với ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Eric kể rằng mình từng “làm việc” tại Prince Holding Group, lấy đó làm thân phận che đậy cho hoạt động tình báo. Một trong những nhiệm vụ chính của ông là hợp tác với công ty này để giúp ĐCSTQ dụ bắt các nhân sĩ bất đồng chính kiến ở hải ngoại.

Eric cho biết Chen Zhi là một trong những đại diện của Bắc Kinh ở Đông Nam Á, và Prince Holding Group có thể thoải mái thực hiện nhiều hoạt động phi pháp quy mô lớn, thực chất là phần thưởng mà ĐCSTQ trả cho việc làm các công việc bẩn thỉu thay họ.

Theo lời ông nhớ lại, Prince Holding Group có mối quan hệ mật thiết với hệ thống chính trị – bảo vệ của Bộ Công an ĐCSTQ. Một người họ Lý từng “làm việc” tại Prince Holding Group, thực ra là lãnh đạo của một đơn vị trực thuộc Tổng đội Chính trị Bảo vệ Trùng Khánh.