Prince Group rửa tiền tại Đài Loan, trợ lý thân cận của Trần Chí bị tạm giam

Tập đoàn Prince Group của Campuchia, do doanh nhân người Hoa Trần Chí (Chen Zhi) đứng đầu, bị nghi ngờ dính líu đến hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hiện đã bị cơ quan tư pháp Hoa Kỳ truy tố. Viện Kiểm sát Đài Bắc cũng đã mở cuộc điều tra, đồng thời các công ty trực thuộc Tập đoàn Prince tại Đài Loan đang bị cơ quan kiểm sát và cảnh sát thẩm tra. Ngày 4/11, cố vấn thân cận của Trần Chí – Cô Thục Văn, giám đốc nhân sự công ty Thiên Húc Quốc tế (thuộc Tập đoàn Prince Đài Loan), đã bị yêu cầu tạm giam và cấm tiếp xúc. Hôm nay (5/11), người phụ trách công ty Thiên Húc Quốc tế là ông Vương Dục Đường tiếp tục bị áp giải đến Viện Kiểm sát Bắc Đài để thẩm vấn.

Cục Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan ra thông cáo cho biết, Tập đoàn Prince do Trần Chí cầm đầu đã thành lập hàng loạt công ty “ma” ở nhiều quốc gia, thông qua việc mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản để rửa tiền, che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Nhằm ngăn ngừa tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra đã xin lệnh phong tỏa các tài sản tại Đài Loan, bao gồm biệt thự và siêu xe của tập đoàn, với tổng giá trị vượt quá 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 149 triệu USD).

Bắt giữ và thẩm vấn người thân tín của Trần Chí – Cô Thục Văn, Vương Dục Đường

Tập đoàn Prince Holdings Group của Campuchia bị nghi ngờ tiến hành hoạt động rửa tiền và lừa đảo tại Campuchia. Thông qua các công ty tại Đài Loan, tập đoàn này đã chi khoảng 3,8 tỷ Đài tệ để mua căn hộ hạng sang “Hòa Bình Đại Viện” trên đường Hòa Bình Đông ở Đài Bắc, bị nghi dùng để rửa tiền.

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát Bắc Đài chỉ huy lực lượng cảnh sát và điều tra tiến hành khám xét nhiều công ty thuộc Tập đoàn Prince tại Đài Loan, bắt giữ 25 nghi phạm, trong đó 11 người bị chuyển giao để thẩm vấn. Sau khi xét hỏi, Cô Thục Văn bị yêu cầu tạm giam và cấm gặp người bên ngoài. Chiều 5/11, 14 nghi phạm còn lại được đưa đến Viện Kiểm sát Bắc Đài để tiếp tục thẩm vấn, trong đó có 2 người Đài Loan là Hoàng Tiệp và Thi Đình Vũ – những cá nhân bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách trừng phạt – lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính truyền thông, nhưng đều “giữ im lặng trước câu hỏi của báo chí”.

Trần Chí, 37 tuổi, năm 2014 từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để nhập quốc tịch Campuchia, xin được giấy phép kinh doanh cá cược, kêu gọi đồng hương sang Campuchia khởi nghiệp. Ông ta đã lợi dụng kinh nghiệm trong ngành internet để tái hiện mô hình “lừa đảo trúng thưởng” của Trung Quốc, kết hợp với hoạt động cá cược nhằm lập nên mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Theo thông cáo ngày 4/11 của Viện Kiểm sát Bắc Đài, Tập đoàn Prince do Trần Chí cầm đầu bị cáo buộc tiến hành hành vi lừa đảo tại Campuchia, đồng thời xây dựng mạng lưới doanh nghiệp rửa tiền ở nhiều quốc gia. Ngày 8/10, công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã truy tố Trần Chí và các cộng sự, trong khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đưa 9 công ty tại Đài Loan cùng 3 công dân Đài Loan có liên quan vào danh sách trừng phạt, công bố chính thức ngày 14/10.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 15/10, Viện Kiểm sát Bắc Đài chủ động lập hồ sơ điều tra, phân công công tố viên Lâm Diện Quân và Tạ Nhân Hạo chỉ huy Cục Điều tra Đài Bắc và Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành điều tra hoạt động rửa tiền của Tập đoàn Prince tại Đài Loan. Sau nhiều lần họp chuyên án, cơ quan chức năng đã thu thập chứng cứ, và ngày 4/11 phát động chiến dịch khám xét 47 địa điểm liên quan, bao gồm nơi ở của các lãnh đạo và nhân viên cấp cao tại các công ty như Thiên Húc, Hạo Nguyệt, Ni Nhĩ, Đài Loan Prince, Liên Phàm…, bắt giữ 25 nghi phạm.

Để bảo toàn tài sản bất hợp pháp của tập đoàn tại Đài Loan, công tố viên đã xin tòa án phong tỏa 18 bất động sản (trong đó có 11 căn hộ và 48 chỗ đậu xe tại Hòa Bình Đại Viện, trị giá hơn 3,814 tỷ Đài tệ), 26 xe hơi hạng sang (trị giá hơn 477,5 triệu Đài tệ), 60 tài khoản ngân hàng (với số dư hơn 235,8 triệu Đài tệ). Tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới 4,527 tỷ Đài tệ (hơn 3.855 tỷ VNĐ). Tòa án Đài Bắc đã phê chuẩn lệnh phong tỏa vào ngày 27/10.

Bộ trưởng Nội vụ Lưu Thế Phương: Phối hợp với Hoa Kỳ, truy tìm đồng phạm tại Đài Loan

Về vụ án Tập đoàn Prince bị nghi phạm tội và bị Mỹ trừng phạt, Bộ trưởng Nội vụ Lưu Thế Phương hôm 5/11 trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp cho biết, Đài Loan đang phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ để điều tra tập đoàn lừa đảo quốc tế này. Ông nói: “Trần Chí từng nhiều lần ra vào Đài Loan, nhưng vì ông ta có nhiều quốc tịch và không sử dụng quốc tịch Campuchia khi nhập cảnh, nên công tác rà soát trước đây gặp nhiều khó khăn”.

Ông Lưu nhấn mạnh: “Hiện nay, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp Mỹ, từ luồng người, dòng tiền cho đến vấn đề an ninh liên quan, nhằm truy tìm các đối tác hoặc đồng phạm trong nước. Mục tiêu là không bỏ sót bất kỳ kẻ phạm pháp nào – dù là tội phạm quốc tế hay trong nước – đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”.

Cục Điều tra trong thông cáo cũng nêu rõ, những năm gần đây, tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia hoành hành, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tài sản của người dân và trật tự xã hội. Dòng tiền bất minh từ nước ngoài đổ vào Đài Loan cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Cục sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế để điều tra vụ án, thể hiện quyết tâm “đấu tranh chống lại các tổ chức lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giới, bảo vệ trật tự tài chính quốc gia và đời sống an toàn của người dân”.

Xem thêm

Chế độ tham nhũng của Campuchia dung túng cho các nhóm tội phạm Trung Quốc

Campuchia trong 3–4 năm gần đây đã nổi lên như căn cứ trọng điểm của các tổ chức tội phạm Trung Quốc.