35 người bị bắt vì mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Công an Đà Nẵng bắt giữ 35 người liên quan đường dây sử dụng tài khoản ngân hàng “ảo” để lừa đảo trực tuyến từ Campuchia.

• Phát hiện và bắt giữ 205 người Việt tại sào huyệt lừa đảo xuyên quốc gia ở Campuchia

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt 35 người về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia thường sử dụng tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để nhận tiền từ người bị hại. Sau đó, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho việc điều tra.

Dù có quy định xác thực sinh trắc học của Ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn dùng thiết bị điện tử và ứng dụng bẻ khóa để vượt qua hệ thống.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án nhằm triệt xóa tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho lừa đảo. Ngày 16/1/2026, đơn vị đồng loạt thực hiện các biện pháp tố tụng, khởi tố và bắt giữ 35 đối tượng.

Họ gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại TP. Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Qua điều tra dòng tiền qua các tài khoản liên quan, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm tài khoản với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Các giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung, nhưng nhiều ngân hàng không thực hiện cảnh báo rủi ro hoặc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan.