Bà Chủ Xuyên Việt Oil bị đề nghị mức án 30 năm tù

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh – Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 10-12 năm tù về tội đưa hối lộ; tổng  mức hình phạt là 30 năm tù.

Ngày 25/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh – Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) cùng 14 bị cáo khác.

Phiên toà đã đến phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bà chủ Xuyên Việt Oil bị cáo buộc chiếm đoạt 1.463 tỷ đồng

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát ngân sách số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, quỹ Bình ổn giá bị thất thoát hơn 219 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường bị thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Theo cáo trạng được báo Công an Đà Nẵng dẫn lại, sau khi được cấp phép thương nhân đầu mối xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm ngang nhiên lách luật, vi phạm quy định trích lập, quản lý Quỹ bình ổn giá (BOG).

Cụ thể, theo quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải mở tài khoản Quỹ BOG tại ngân hàng thương mại và phải thực hiện trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nhập vào quỹ. Tuy nhiên, khi được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG, bà Hạnh đã không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành của Bộ Công Thương.

Thay vào đó, bị cáo Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích của mình, đồng thời báo cáo gian dối về số dư thực tế. Từ đó, gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng Quỹ BOG. Không dừng lại ở đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh còn sử dụng trái phép tiền thuế bảo vệ môi trường gây thiệt hại hơn 1.244 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2016-2022, bị cáo Hạnh đã 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền 31,6 tỷ đồng cho hàng loạt cán bộ từ trung ương đến địa phương. Các khoản tiền này nhằm mục đích “mua đường” cho công ty trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, xin phê duyệt tín dụng và trì hoãn cưỡng chế thuế.

Đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nên bị cáo Hạnh đã liên hệ nhờ ông Hải giúp đỡ và sẽ gửi quà cảm ơn.

Qua giới thiệu của bị cáo Hải, bị cáo Hạnh liên hệ bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ TTTN – Bộ Công Thương) để được hướng dẫn. Sau đó, ông Tuấn đã thống nhất với ông Trần Duy Đông (Vụ trưởng) tạo điều kiện giúp đỡ Xuyên Việt Oil.

Trên cơ sở đề xuất Xuyên Việt Oil đủ điều kiện cấp phép lại của bị cáo Tuấn, bị cáo Hải đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Sau khi được cấp giấy phép, bị cáo Hạnh đã đưa cho ông Hải túi quà đựng 50.000 USD để cảm ơn.

Bị cáo Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ từ bị cáo Hạnh hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil cấp hạn mức tín dụng.

Các bị cáo còn lại như Đồng Xuân Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long… bị cáo buộc đã giúp sức cho bị cáo Hạnh đưa hối lộ cho các bị cáo có chức vụ trong vụ án nên VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo về tội đưa hối lộ là có căn cứ.

Theo đại diện VKS hành vi của các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt lớn, được dư luận xã hội quan tâm và xâm phạm đến các quy định về an toàn năng lượng. Trong đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là người chủ mưu và phải chịu trách nhiệm chính nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Theo đó, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 20 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 10-12 năm tù về tội đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Hạnh nộp lại số tiền hơn 1.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Về nhóm tội “Nhận hối lộ”, có 7 bị cáo bị Viện kiểm sát đề nghị mức phạt lần lượt gồm:

• Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 3 – 4 năm tù;
• Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 – 8 năm tù;
• Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 – 8 năm tù;
• Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) từ 6 – 7 năm tù;
• Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) từ 4 – 5 năm tù;
• Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 4 – 5 năm tù;
• Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) từ 2 – 3 năm tù.

Với tội “Đưa hối lộ”, có 5 bị cáo bị Viện kiểm sát đề nghị mức án lần lượt gồm: