Bộ Công an công bố tiến độ, kết quả điều tra 4 vụ án lớn

Đại diện Bộ Công an vừa công bố một số thông tin quan trọng liên quan 4 vụ án lớn đang được dư luận quan tâm xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn – Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, chiều ngày 4/10, tại Họp báo thường kỳ của Bộ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã cho báo giới biết về tiến độ, kết quả điều tra 4 vụ án lớn đang được dư luận quan tâm xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn – Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

Liên quan vụ án này, Thiếu tướng Thành cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố, bắt tạm giam đối với 26 người.

Nhóm bị can này bị điều tra về 5 hành vi gồm: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án này xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và BĐS Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Phú Thọ và các đơn vị có liên quan.

Đây được cho hay là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra một số sai phạm của các bị can và nghi can có liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố các nghi phạm khác có liên quan, tập trung thu hồi tài sản thất thoát.

Theo kết quả sơ bộ được công an công bố, hiện nay cơ quan điều tra đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và trên 1000 sổ đỏ…

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố, bắt tạm giam đối với 8 người để điều tra về 5 hành vi gồm: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi:; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án tại các địa phương liên quan đến các dự án của Tập đoàn Thuận An, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Vụ án xảy ra tại siêu dự án ở Đại Ninh, Lâm Đồng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay một số cán bộ Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Chính phủ và những cá nhân liên quan đã can thiệp, làm thay đổi Quyết định đầu tư dự án Sài Gòn – Đại Ninh.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát, các nghi can có liên quan để xử lý.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Ông Thành cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án liên quan đến các sai phạm trong hoạt động ngân hàng và vụ án liên quan đến các sai phạm về trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đối với giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan công an đã có Kết luận điều tra và đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, và đang chờ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.

Giai đoạn 2 của vụ án, liên quan hành vi lừa đảo, rửa tiền, hiện Tòa án nhân dân TP.HCM đang thụ lý và xét xử sơ thẩm.

Bảo Khánh