Chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng, cán bộ tín dụng thay tên đổi họ rồi bỏ trốn

Lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của ngân hàng PVcombank chi nhánh Đông Thọ (TP. Thanh Hóa), một cán bộ tín dụng của ngân hàng này lên mạng mua CMND giả mang tên người khác, dán hình của mình vào rồi bỏ trốn.

• 5 lần lừa đảo, đẩy nạn nhân đến tiệm cầm đồ, nhân viên bảo hiểm chiếm 590 triệu đồng
• Quảng Bình: Cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Ngày 29/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Hà Duy Phương (SN 1981, trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa).

Phương là bị can có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, Hà Duy Phương là cán bộ tín dụng  của Ngân hàng PVcombank chi nhánh Đông Thọ (TP. Thanh Hóa) trong thời gian từ 2018 – 2019.

Do bản thân Phương nghiện game và nợ nần, nên trong thời điểm trên, Phương đã lập khống 46 hồ sơ vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của ngân hàng nơi Phương làm việc rồi bỏ trốn.

Sau khi điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ, ngày 18/3/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương.

Trong quá trình truy nã Phương, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin có một người đang tạm trú tại một nhà dân ở TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, mang CMND tên Nguyễn Hải Tùng (SN 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), có khuôn mặt và hình thể rất giống Hà Duy Phương.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá đã cử tổ công tác trực tiếp vào Khánh Hòa để xác minh, phối hợp truy bắt nghi phạm.

Sau khi xác định người mang CMND tên Nguyễn Hải Tùng chính là Hà Duy Phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Phương, di lý về Thanh Hóa để điều tra vụ án.

Phương khai nhận sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của ngân hàng nơi Phương làm việc, Phương lên mạng xã hội đặt mua một CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng (SN 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.