Chiêu lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng của TGĐ Công ty Triệu nụ cười

Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười – Hồ Quốc Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này vào tháng 4/2024. Điều kiện tham gia vào hệ sinh thái này là phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Ngày 25/12, Công an TP. Hà Nội đăng tải thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán đồng QFS (gọi là tiền lượng tử) của Công ty Cổ phần Triệu nụ cười.

Theo đó, trong quá trình điều tra, công an phát hiện Công ty Triệu nụ cười dự định chuẩn bị tổ chức Hội nghị với 300 khách hàng tại thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội vào ngày 24/12.

Sáng ngày 24/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành triệu tập, làm việc với Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại LP3, SL34 KĐT Vinhomes Thăng Long, khu đô thị Nam An Khánh, xã Anh Khánh, huyện Hoài Đức)  – Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười và 7 nhân viên công ty có liên quan. Đồng thời, công an khám xét khẩn cấp Công ty Triệu Nụ Cười để điều tra hành vi lừa đảo kinh doanh đồng tiền lượng tử QFS.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu công an xác định năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười. Đến tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom).

Điều kiện tham gia vào hệ sinh thái của Triệu Nụ Cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/ 1 QFS cho doanh nghiệp. Đây là đồng tiền cá nhân do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử.

Để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp đầu tư, Thân còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật như đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024; cá nhân Thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ “Tổng bộ”; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Khi sở hữu đồng QFS này, người dân sẽ được lãi suất sở hữu 1 đồng QFS lên thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.

Bên cạnh đó, Hồ Quốc Thân đã thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt được trên điện thoại di động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng.

Đồng thời, Hồ Quốc Thân còn “xây dựng hình ảnh”, “đánh bóng tên tuổi” để tạo uy tín, thương hiệu về một Tập đoàn an ninh, vì lợi ích của người dân bằng hình thức lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố như Hà nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành “Thẻ an sinh” của Công ty Triệu Nụ Cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.

Trong thời gian một năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần); thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty này đã phát hành được khoảng hơn 1.000 “Thẻ an sinh”.

Để bán được nhiều “Thẻ an sinh”, Thân cũng tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau. Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty này tới cộng đồng.

Có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Bảo Khánh