Công ty cho vay nặng lãi do người nước ngoài điều hành thu lợi bất chính 4.123 tỷ đồng

Một người nước ngoài điều hành 3 công ty cho vay nặng lãi với lãi suất thấp nhất 401,5%/năm; cao nhất là 1.379,7%/năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất tối đa cho phép theo quy định của Bộ luật Dân sự.

• Đường dây cho vay nặng lãi thu lời gần 300 tỷ: Nhiều nạn nhân là lao động nghèo
• Công an TP.HCM: Người nước ngoài đứng sau hơn 200 ứng dụng cho vay nặng lãi

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, SN 1985; trú tại TP. Thủ Đức) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 26/5, hàng trăm cán bộ công an thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động cho vay. Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua 2 trang mạng (website): tamo.vn và findo.vn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, 3 công ty trên đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, với hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với mức lãi suất thấp nhất là 401,5%/năm; cao nhất là 1.379,7%/năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Ngày 28/5, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định Aigars Plivčs là người điều hành 2 trang mạng trên, 3 công ty nên tiến hành bắt giữ.

Aigars Plivčs khai là nhân viên Tập đoàn Sun Finance, có trụ sở chính tại Latvia, tập đoàn quản lý điều hành mọi hoạt động cho vay qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn.

Khánh Vy