Cựu Cục phó thuộc VP Quốc hội VN bị cáo buộc lừa doanh nhân Lào 1,8 triệu USD

Ông Đỗ Minh Tâm – cựu Phó Cục trưởng Cục Quản trị I thuộc Văn phòng Quốc hội Việt Nam bị cáo buộc lừa một doanh nhân người Lào khoản tiền 1,8 triệu USD (khoảng hơn 45,8 tỷ đồng).

• Năm 2022, 89 công chức, viên chức tại Văn phòng Chính phủ xin thôi việc
• Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị đề nghị kỷ luật

Ông Đỗ Minh Tâm (SN 1977) và Nguyễn Thế Phùng (SN 1987) – lao động tự do vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong hai vụ lừa đảo hơn 44 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo thứ nhất

Cáo trạng nêu ông Đỗ Minh Tâm qua các mối quan hệ gặp được ông Pheutsapha Phoummask (tên Việt Nam là Pha). Ông Pha là Chủ tịch Công ty Asia Investment, Development and Construction Sole Co. LTD. (AIDC) trụ sở tại Vientiane, Lào. Năm 2019, ông Pha muốn xây dựng Tòa nhà hữu nghị Việt – Lào ở Hà Nội.

Ông Đỗ Minh Tâm nói có mối quan hệ với lãnh đạo TP. Hà Nội, có thể giúp ông Pha trong việc cấp đất, xây nhà. Ông Tâm đã đưa ông Pha đến khu vực gần tòa nhà Keangnam ở quận Cầu Giấy, chỉ vào hai khu đất và hứa sẽ giúp cho ông Pha mua được hai khu đất đó để xây tòa nhà hữu nghị và văn phòng cho thuê.

Sau đó ông Đỗ Minh Tâm đưa ông Pha đến cơ quan yêu cầu chi 6% tổng số tiền đầu tư dự án và đưa trước 1,8 triệu USD (khoảng hơn 45,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông Tâm nói sẽ không nhận tiền mà người nhận là ông Nguyễn Thế Phùng. Lý do theo ông Tâm vì đang làm cho cơ quan Nhà nước nên không thể trực tiếp nhận tiền.

Cáo trạng nêu rằng vào tháng 11/2019, công ty AIDC của ông Pha đã ký hợp đồng với phía ông Nguyễn Thế Phùng để được tư vấn, hỗ trợ. Ông Pha đã chỉ đạo nhân viên trao tiền cho ông Nguyễn Thế Phùng 6 lần, và mỗi lần giao tiền đều có báo cho ông Đỗ Minh Tâm biết.

Tuy nhiên, sau một thời gian mọi việc không diễn ra như ký kết nên ông Pha chấn vấn và ông Tâm trả lại cho ông Pha 130.000 USD (hơn 3,3 tỷ đồng).

Đến năm 2022, ông Pha đưa vụ việc ra tố cáo với công an.

Cáo trạng cho biết hiện hai ông Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng đã trả lại cho ông Pha 1,8 triệu USD.

Vụ lừa đảo thứ hai

Vụ việc này xảy ra giữa năm 2021 (thời điểm bị can Tâm và Phùng đang bị ông Pha đòi tiền nhưng chưa trả). Bị hại tên chị Hiền (trú quận Cầu Giấy) là người quen của ông Tâm.

Cáo trạng xác định ngày 29/5/2021, chị Hiền gọi điện thoại nhờ ông Tâm lo xin tại ngoại cho hai người bạn đang bị Công an quận Đống Đa tạm giữ về hành vi “Cướp tài sản”. Chị Hiền cũng nhờ ông Tâm xin cho chị không bị xử lý trong vụ án. Tâm nhận lời và nói liên hệ với Phùng.

Hôm sau, khi gặp chị Hiền, Phùng nói giải quyết được việc này trong 3 ngày, chi phí 3,8 tỷ đồng. Chị Hiền chuyển tiền cho Phùng 9 lần, mỗi lần 300 triệu đồng, tổng 2,7 tỷ đồng.

Quá thời gian hứa hẹn mà hai bạn vẫn chưa được tại ngoại, chị Hiền đòi tiền. Phùng trả 1,55 tỷ đồng, còn nợ 1,15 tỷ đồng. Bốn tháng sau, chị Hiền gửi đơn tố cáo lên công an.

Vài ngày sau, chị Hiền bị bắt. Phùng chuyển trả tiền cho chị qua một tài khoản của bạn, song đến nay vẫn thiếu 250 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phùng nói thông qua Tâm, biết một chị tên Hà nên đưa tiền nhờ chị Hà lo “chạy án”.

“Chị Hà không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quyết định tại ngoại cho người khác nhưng vẫn hứa giúp. Phùng chủ động đưa 900 triệu đồng để xin giúp, do bận công việc gia đình nên chị Hà chủ động trả lại toàn bộ số tiền Phùng đưa”, cáo trạng xác định. Người tên Hà này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại vụ án này, ông Tâm thừa nhận giới thiệu Hà cho Phùng, nhưng sau đó hai người họ làm việc thế nào, đưa tiền cho nhau thế nào thì không biết.

“Tâm không tham gia việc trao đổi giải quyết công việc, không bàn bạc việc nhận tiền, chia số tiền chị Hiền đưa và không được hưởng lợi gì từ vụ việc, không có căn cứ xác định Tâm đồng phạm với Phùng trong vụ lừa đảo này”, cáo trạng nêu.

Khánh Vy (t/h)