Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu được bố mẹ chồng khắc phục giúp hơn 32 tỷ đồng

Bố mẹ chồng bị can Nguyễn Thị Lan Hương – cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu – dùng hơn 32,4 tỷ đồng bị chiếm giữ để đối trừ khắc phục hậu quả giúp con dâu.

Ngày 8/3, VKSND TP. Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can liên quan đến vụ việc tại Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

VKSND TP. Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Lan Hương – cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu – cùng các bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cơ quan công tố xác định có 266 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Trong đó, các bị can đã chi trả cho nhà đầu tư hơn 213 tỷ đồng. Số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỷ đồng.

Vai trò và hành vi của bị can Nguyễn Thị Lan Hương

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương khai nhận khi còn giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phòng đối ngoại và phát triển kinh doanh, bà biết rõ tập đoàn không có hoạt động kinh doanh thực tế, không tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, bà vẫn thống nhất với Nguyễn Thị Thùy Linh – cựu Phó Tổng Giám đốc – đưa ra phương án huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, số tiền được sử dụng để trả thưởng và chi hoa hồng cho nhân viên Phòng đối ngoại, đồng thời trả nợ cá nhân cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh. Bị can chuyển hơn 76 tỷ đồng cho Phòng đối ngoại do Quách Ánh Phương làm Giám đốc, và gần 226 tỷ đồng chuyển lại cho Linh vay. Bản thân Hương hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng từ việc này.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bà Hương và Phòng đối ngoại được hưởng chiết khấu phần trăm hoa hồng do mẹ con bị can Hòa trả là hơn 503 tỷ đồng. Sau khi chi hoa hồng cho nhân viên, cộng tác viên và trả nợ cho mẹ con Hòa, hơn 200 tỷ đồng còn lại được Hương sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bị can Hương chuyển tiền cho mẹ con Hòa vay và hưởng lãi gần 25 tỷ đồng. Tổng cộng, cơ quan công tố xác định Hương hưởng lợi hơn 225 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ Hương phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Hòa và Linh để chi trả cho các bị hại.

Quá trình khắc phục hậu quả

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra thu giữ 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (2 căn hộ chung cư Royal City), 2 ô tô BMW và Mercedes, 26 tỷ đồng (khoản tiền bị can bỏ ra để chạy án và bị chiếm đoạt), cùng số tiền mặt 1,1 tỷ đồng.

Bố mẹ chồng của bị can Hương – là bị hại trong vụ án, hiện còn bị Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm giữ hơn 32,4 tỷ đồng – đã có đơn đề nghị không yêu cầu bồi thường. Họ dùng khoản tiền này để đối trừ, khắc phục hậu quả giúp con dâu.

Theo đó, số tiền bị can Hương còn phải khắc phục hoàn trả về Tập đoàn Sen Tài Thu là hơn 165,6 tỷ đồng (chưa tính định giá nhà và xe ô tô đã thu giữ). Bị can Hương đã đề nghị giao nộp 10% cổ phần tại Tập đoàn Sen Tài Thu để khắc phục thêm.