Đề nghị tịch thu 372 tỷ nhà mạng được hưởng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Cơ quan An ninh điều tra đang đề nghị tịch thu số tiền các nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc cho game bài Rik Vip/ Tip.Club. Tổng số tiền ước tính trên 1.200 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản còn 372 tỷ đồng.

• Khởi tố Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc ‘ngàn tỷ’

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố Bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 về vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm.

Theo bàn kết luận, những đối tượng trên đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Kết luận điều tra còn cho biết, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club là trên 1.200 tỷ đồng.

Trong đó, Viettel thu trên 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ đồng.

Điều này đã vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Kết luận điều tra nêu rõ cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ thêm về hành vi vi phạm của các nhà mạng khi tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính với số tiền lớn.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và căn cứ vào Công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng lợi nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào Ngân sách Nhà nước và tiền chi chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của Luật thương mại).

Cụ thể, số tiền phải tịch thu của Viettel sau khi trừ đi các khoản nộp ngân sách và chiết khấu cho đại lý là 274 tỷ đồng; của Vinaphone là 60,1 tỷ đồng và của Mobifone là hơn 38,07 tỷ đồng. Tổng số tiền phải tịch thu là 372 tỷ đồng.

Ngoài các nhà mạng viễn thông, còn có 3 trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán không phải ngân hàng (VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng), Napas, Vietcombank và 33 ngân hàng phát hành thẻ cũng liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền 33 ngân hàng phát hành thẻ hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 965 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank hưởng hơn 140 triệu đồng, Napas hưởng 1,56 tỷ đồng; Homedirect hưởng 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng 481 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã đề nghị tịch thu số tiền mà hàng loạt các trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán thu được sau khi trừ đi tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tuấn Minh (t/h)

Xem thêm: