Tháng 2, 2023
- 1 Tháng 2
Hòa Bình: Bắt đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam
Nguyễn Đức Thành, một đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam đứng đầu bị bắt giữ để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức…
Tháng 11, 2022
- 26 Tháng 11
Chủ 2 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc Phan Sào Nam bị bắt
Hai đại lý cấp 2 này đã giao dịch với số tiền tương đương hơn 33 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Tháng 3, 2019
- 15 Tháng 3
Đã làm rõ nguồn tiền của Tập đoàn Đèo Cả tại cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
Cơ quan chức năng khẳng định Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương trong vụ đánh bạc nghìn tỷ.
- 14 Tháng 3
Giải trình về nguồn tiền đầu tư cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn
Việc giải trình nguồn tiền tại dự án cáo tốc Bắc Giang-Lạng Sơn có liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ.
Tháng 11, 2018
- 20 Tháng 11
Nguyễn Thanh Hóa khai CNC không thuộc công ty bình phong của Bộ Công an
Ông Nguyễn Thanh Hóa khai đã không góp vốn vào công ty CNC như bản ghi nhớ hợp tác và không công nhận CNC là công ty nghiệp vụ của Bộ Công an.
- 19 Tháng 11
Bị cáo Phan Văn Vĩnh phủ định việc nhận 27 tỷ đồng
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh chỉ thừa nhận đã nhận của Nguyễn Văn Dương áo và đồng hồ 1,1 tỷ đồng.
- 19 Tháng 11
‘Trùm đánh bạc’ Nguyễn Văn Dương khai gì tại tòa?
Bị cáo Dương khai nhận người giới thiệu Dương gặp Nguyễn Thanh Hóa để thành lập CNC là một thiếu tướng Công an (đã mất).
- 14 Tháng 11
Nguyễn Văn Dương đưa Tổng Cục Trưởng Cục Cảnh sát hàng chục tỷ đồng
Nguyễn Văn Dương khai nhận đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hàng chục tỷ đồng.
- 13 Tháng 11
Công ty của ông trùm đánh bạc bị rút giấy phép trung gian thanh toán
Công ty CNC do ông Nguyễn Văn Dương giữ vai trò Chủ tịch HĐQT bị rút giấy phép trung gian thanh toán vì liên quan đến vụ đánh bạc ngàn tỷ.
Tháng 7, 2018
- 21 Tháng 7
Đề nghị tịch thu 372 tỷ nhà mạng được hưởng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Cơ quan An ninh điều tra đang đề nghị tịch thu số tiền các nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc cho game bài…
- 7 Tháng 7
Đánh bạc, Trưởng phòng hải quan Quảng Nam bị kỷ luật khiển trách
Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan Quảng Nam bị kỷ luật khiển trách vì đánh bạc.
Tháng 3, 2018
- 13 Tháng 3
Manh mối tìm ra đường dây đánh bạc ngàn tỷ liên quan đến Cựu Cục trưởng C50
Đường dây này thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc gần 2.800 tỷ đồng.
- 12 Tháng 3
Khởi tố hàng chục bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ liên quan đến Thiếu tướng công an
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hàng chục bị can liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ.
