Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt tạm giam

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 41,2 tỷ đồng từ 13 khách hàng.

Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, SN 1976, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS).

Công ty được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Đến tháng 4/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và mở rộng hoạt động. Công ty có trụ sở tại phường Tân Hưng TP.HCM, do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật.

Công ty khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên gọi khác Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội xã Cửa Dương TP. Phú Quốc tỉnh Kiên Giang (nay là Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang) do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tỉnh Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc đại diện pháp luật) và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất từ nhiều khách hàng.

Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị thu hơn 4,2 tỷ đồng. Thông qua mối quan hệ ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất. Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng tương đương 95% giá trị hợp đồng.

Theo hợp đồng đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thỏa thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch.

Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền nhưng công ty không giải quyết. Ông D. làm đơn tố cáo vì nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.

Căn cứ kết quả điều tra dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội xã Cửa Dương Phú Quốc tỉnh Kiên Giang do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.

Đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng. Hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.