‘Dụ’ doanh nghiệp bán hóa đơn ‘khống’, nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Đưa ra mức “hoa hồng” hấp dẫn, một nhóm lừa đảo ở Bình Dương đã “dụ” các doanh nghiệp bán hóa đơn “khống”, từ đó, chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp. Người chủ mưu vụ án này hiện đã bỏ trốn.

du doanh nghiep ban hoa don khong nhom lua dao chiem doat tien ty.du doanh nghiep ban hoa don khong nhom lua dao chiem doat tien ty.
Ông Nguyễn Công Hùng, người bị công an xác định là chủ mưu vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp và cá nhân. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương/Facebook).

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm ông Nguyễn Công Hùng (SN 1988, trú tại số 341 đường 5, phường Bình An, quận 2, TP.HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Hùng bị xác định là người chủ mưu nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp bằng hình thức mua bán hóa đơn.

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 26/11/2020, ông Lê Minh Trí tự xưng là Lê Như Chiến – Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Xây Lắp điện Hiệp Phát và ông Chung Khôi (chưa rõ lai lịch) liên lạc qua điện thoại và Zalo, đề nghị ông T.G.N. xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng “khống” (xuất hóa đơn mà không có hàng hóa) cho Công ty Hiệp Phát với trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận ông N. xuất hóa đơn xong sẽ nhận được tiền “hoa hồng” là 30 triệu đồng.

Ngày 27/11/2020, ông Trí hẹn ông N. mang tiền đến phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để nộp tiền vào tài khoản số 002090188 của Công ty Hiệp Phát, đồng thời, làm phiếu ủy nhiệm chi chuyển số tiền trên vào tài khoản cho Công ty Hiệp phát.

Trong lúc chờ ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền theo ủy nhiệm chi, nhóm của ông Trí và ông Hùng đã sử dụng dịch vụ internet banking chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Hiệp Phát, dẫn đến việc ngân hàng không thể thực hiện giao dịch ủy nhiệm chi.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, những người này cắt mọi liên lạc với ông N..

Với thủ đoạn như trên, nhóm này đã gây ra 6 vụ lừa đảo mua bán hóa đơn giá trị gia tăng “khống” và cho vay đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 13 tỷ đồng của các cá nhân và doanh nghiệp.

Qua truy xét, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định 3 người gây án là các ông Lê Minh Trí, Lê Minh Truyền và Nguyễn Công Hùng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Trí (SN 1995, quê Tiền Giang) và ông Lê Minh Truyền (SN 1987, quê Vĩnh Long), riêng ông Hùng bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện Nguyễn Công Hùng ở đâu, báo về cho Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương (615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); liên hệ Điều tra viên Đặng Trung Nghĩa (số điện thoại: 0938. 022.686).

Khánh Vy

Khánh Vy

Published by
Khánh Vy

Recent Posts

Điện thoại thông minh: “ký sinh trùng” lớn nhất của thời hiện đại

Trong xã hội ngày nay, điện thoại thông minh không chỉ chiếm dụng phần lớn…

45 phút ago

VinFast dẫn đầu lãi suất huy động trong đợt phát hành tháng 6

Tháng 6, HNX ghi nhận 144 đợt phát hành trái phiếu với tổng trị giá…

2 giờ ago

Lo lắng hạ tầng điện Hà Nội không đủ đáp ứng “nhu cầu sạc” của xe điện theo tiến độ

Chỉ thị 20 áp lực lên ngành điện lực để giải quyết nhu cầu điện…

3 giờ ago

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ: Số lượng sinh viên quốc tế nhập học tăng chứ không giảm

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) tiết lộ dữ liệu mới nhất cho…

4 giờ ago

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ hơn 151 tỷ đồng cho gia đình chỉ sinh 2 con gái

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ hơn 151 tỷ đồng cho gia đình chỉ…

4 giờ ago

Cựu cán bộ TAND Tối cao nhận 20 tỷ đồng trong thùng carton để lừa chạy án

TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 48 tỷ…

4 giờ ago