Đường dây mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Từ năm 2023 đến khi bị bắt, các bị can đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của hàng nghìn người tại huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho nhóm khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7/1 cho biết Công an huyện Thạch Thành vừa phá chuyên án “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Công an huyện Thạch Thành cũng đã đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

4 người  gồm:

• Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, trú tại huyện Thạch Thành);
• Vũ Văn Thanh (SN 1991, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương);
• Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái);
• Phạm Văn Quang (SN 1995, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can này thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho nhóm này với giá từ 100.000đ đến 500.000/tài khoản.

Từ năm 2023 đến khi bị bắt, các bị can đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên tạihuyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho nhóm khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu – Trưởng Công an huyện Thạch Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 – 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Bảo Khánh