Giám đốc Xuyên Việt Oil dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu mua nhà đất, chi hối lộ

Bà Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh tài chính, ngân hàng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát tài sản nhà nước đặc biệt lớn.

Trong vụ án này, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại, vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, ngày 21/8/2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nghề nghiệp nguyên là nhân viên của Công ty Xuyên Việt Oil.

Nội dung đơn tố cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil, đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Các nhân viên cũ tố giác bị can Hạnh chiếm đoạt 214 tỷ đồng tài sản của nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246 tỷ đồng.

Ngày 8/9/2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị bắt, khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Quá trình điều tra, công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, Hạnh chỉ đạo nhân viên lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG theo định kỳ hằng tháng và gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để báo cáo số dư quỹ BOG.

Trong đó báo cáo số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ… đúng với số tiền phải trích lập theo doanh thu bán hàng. Tuy nhiên số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư phát sinh có trong tài khoản quỹ BOG tại thời điểm lập báo cáo.

Tháng 5/2023, Xuyên Việt Oil gửi Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương báo cáo số dư quỹ là 219 tỷ đồng, nhưng thực tế 3 tài khoản của quỹ BOG chỉ có hơn 2 triệu đồng.

Khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bà Hạnh sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 6/2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn, do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương…

Bị cáo Hạnh đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân như: mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ… nên không còn khả năng hoàn trả tổng số tiền quỹ BOG là 219 tỷ đồng.