Hải Phòng: Cảnh báo vụ làm giả CCCD, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng

Ngày 23/9, Công an TP Hải Phòng phát cảnh báo về tội phạm làm giả căn cước công dân (CCCD), mở nhiều tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng…

• Thủ đoạn dùng CCCD giả mở hàng trăm tài khoản ngân hàng của nhóm ‘chân rết’ tại Hà Nội
• Bộ Công an: ‘Tuyệt đối không cho mượn, chụp, thuê, mua thẻ CCCD, CMND’

Dẫn chứng về vụ việc làm giả CCCD vừa bị phát hiện tại Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng cho hay đầu tháng 8 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế bắt quả tang một người làm hàng loạt CCCD giả để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng trong TP.

Ngày 5/8, một người bị phát hiện sử dụng CCCD giả để mở tài khoản tại một Phòng giao dịch ngân hàng trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Tang vật bị thu giữ gồm: 14 CCCD khác nhau (trong đó 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin, 7 CCCD bị tẩy ảnh); 47 ảnh chân dung cỡ 2×3, 5 ảnh chân dung cỡ 3×4 của nhiều người khác nhau; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; nhiều giấy decal dán trong có ảnh, số CCCD, tên người để làm CCCD giả cùng 2 điện thoại Samsung; 71 sim thẻ điện thoại di động.

Qua điều tra, nghi phạm khai nhận đã thu mua CCCD tại các cửa hàng cầm đồ, sau đó tẩy ảnh và một số thông tin trên CCCD, sử dụng máy tính chế bản ra số CCCD mới và các thông tin khác, in màu trên giấy decal trong rồi dán đè lên CCCD đã được tẩy xóa.

Bằng cách thức trên, người này đã làm nhiều CCCD giả, sử dụng để mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng tại TP Hải Phòng; mục đích để bán cho người đánh bạc trên internet, giới thiệu, giao dịch mua bán tài khoản và thẻ ngân hàng giả trên mạng xã hội.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hải Phòng chuyển vụ án đến Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng.

Ngày 16/8, Phòng An ninh kinh tế  Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với nghi phạm trên để điều tra về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Danh tính của nghi phạm không được công bố trong bản tin cảnh báo.

Theo Công an TP Hải Phòng, hiện nay không chỉ tại Hải Phòng mà tại nhiều tỉnh thành xuất hiện tình trạng nhiều kẻ gian chuyên làm giả và sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản mạo danh, sau đó, sử dụng những tài khoản này để giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng phục vụ các hoạt động phạm tội như: rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng…

Ngoài ra, các tài khoản ngân hàng giả mạo cũng là phương tiện để tội phạm ngân hàng lợi dụng, gây mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân hàng, Công an TP Hải Phòng nhận định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và CCCD tránh để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào hoạt động bất hợp pháp. Công an TP đề nghị người nào phát hiện được hành vi trên thông báo cho cơ quan công an qua số điện thoại của Phòng An ninh kinh tế: 0692785928.