Hơn 251 tỷ đồng được thu hồi, tạm giữ trong vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Theo cáo trạng vừa được VKSND Tối cao ban hành, cơ quan tố tụng đã thu hồi, tạm giữ hơn 251 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

Ngày 6/5, theo cáo trạng do VKSND Tối cao ban hành, cơ quan tố tụng đã thu hồi, tạm giữ hơn 251 tỷ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bá Hoan bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Hoan đã nhiều lần nhận tiền từ doanh nghiệp hoặc thông qua cấp dưới, với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Hoan được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả khoảng 15,8 tỷ đồng.

Ngoài ông Hoan, ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới nhận tiền với tổng số hơn 14,3 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân ông Nam được xác định hưởng lợi khoảng 7,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, nhóm doanh nghiệp gồm Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop3 bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế khoảng 244 tỷ đồng.

Những người bị truy tố gồm ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona và ông Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.

Cơ quan tố tụng cho biết tổng số tiền bị thu hồi, tạm giữ trong giai đoạn điều tra là hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi kết thúc điều tra và chuyển sang giai đoạn truy tố, nhiều bị can và người liên quan tiếp tục nộp thêm hơn 151 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đến nay, tổng số tiền đã thu hồi và tạm giữ trong vụ án là hơn 251 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, riêng vợ chồng ông Nghiêm Quốc Hưng được ghi nhận đã nộp thêm 150 tỷ đồng trong giai đoạn truy tố. Trước đó, ở giai đoạn điều tra, vợ chồng ông Hưng đã nộp khoảng 5,1 tỷ đồng.

Một số nhân viên Công ty Hoàng Long cũng nộp thêm khoảng 400 triệu đồng. Tổng số tiền lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp này bị thu giữ và nộp lại hơn 155 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng khoảng 39 tỷ đồng gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trong số này có 1,3 triệu USD, tương đương khoảng 32,5 tỷ đồng; 1,5 triệu yen Nhật; 13.000 Đài tệ cùng khoảng 4,6 tỷ đồng tiền mặt.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng và kê biên 4 bất động sản tại Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nghiêm Quốc Hưng.

Theo cáo trạng, ông Hưng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức khoản tiền chênh lệch và che giấu doanh thu thực tế.

Cơ quan tố tụng xác định đến năm 2024, nhóm doanh nghiệp của ông Hưng đã đưa khoảng 15.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỷ đồng nhưng để ngoài sổ sách hơn 1.200 tỷ đồng.

Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế hơn 241 tỷ đồng.

Đối với Công ty Sona và Công ty Incoop3, cáo trạng cho rằng các doanh nghiệp này cũng để ngoài sổ sách nhiều khoản tiền thu từ người lao động, gây thiệt hại thuế lần lượt khoảng 2,4 tỷ đồng và 432 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Công ty Sona được ghi nhận đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ông Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3 nộp 1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết hồ sơ xuất khẩu lao động, ông Nguyễn Bá Hoan cùng một số lãnh đạo và nhân sự thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước bị cáo buộc tạo thêm các bước thẩm định và kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, khiến doanh nghiệp phải chi tiền để được giải quyết nhanh hơn.

Quá trình khám xét nơi làm việc của ông Hoan, cơ quan điều tra thu giữ 25 phong bì ghi tên các doanh nghiệp. Tổng số tiền thu giữ tại phòng làm việc của ông Hoan gồm gần 1 tỷ đồng và 156.000 USD, tương đương khoảng 3,9 tỷ đồng.

Ngoài ông Hoan, nhiều cá nhân khác cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả như ông Tống Hải Nam nộp gần 8,4 tỷ đồng; ông Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỷ đồng; ông Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, một số cựu lãnh đạo và nhân sự thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được xác định có nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự, đồng thời đã nộp lại gần 3,5 tỷ đồng.