Lừa bán căn hộ chung cư La Bonita, giám đốc cùng thuộc cấp bỏ túi gần 280 tỷ đồng

Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Nam Thị – bà Vũ Bảo Trinh và đồng phạm bị đưa ra xét xử vì làm giả hồ sơ hàng trăm căn hộ La Bonita bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng.

• Đà Nẵng: Đầu tư bất động sản thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng
• Dùng 7 sổ đỏ giả vay tiền, chủ nhóm trẻ lừa đảo hàng loạt nạn nhân

Ngày 14/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Vũ Bảo Trinh (SN 1973, quốc tịch Mỹ; cựu Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983; ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Hoàng Thái Anh (SN 1974; ngụ quận 10, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên xử được mở lại sau lần tạm hoãn hồi tháng 9/2022. Theo đó, vì xuất hiện một số tình tiết mới không thể làm rõ tại phiên xử lúc bấy giờ nên TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, năm 2010, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị thế chấp dự án chung cư La Bonita (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam để vay 95 tỷ đồng.

Tháng 9/2015, Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam sáp nhập, chuyển khoản cho vay trên cho một tập đoàn.

Dù chưa được tập đoàn này đồng ý nhưng bị cáo Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo cấp dưới là Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án chung cư La Bonita cho nhiều người.

Bên cạnh đó, bị cáo Trinh còn chỉ đạo thuộc cấp thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để bán cho nhiều người khác nhau, cũng như đối phó khi tranh chấp, khiếu kiện.

Sau khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, bị cáo Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị, Công ty Kiến Quốc và Tô Văn Chí Tâm.

Thực tế, việc luân chuyển tiền hoàn toàn không thông qua quỹ tiền mặt của Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị mà được rút tiền mặt đưa cho bị cáo Trinh. Trong đó, 44 cá nhân, tổ chức đã nộp đơn tố cáo Vũ Bảo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 279 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên xét xử diễn ra trong 2 ngày.