Lừa đảo 138 người đi lao động ở Australia, hai bị cáo chiếm đoạt 38,6 tỷ đồng

Nói dối rằng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, 2 bị cáo đã lừa đảo 138 bị hại, chiếm đoạt gần 39 tỷ đồng.

Ngày 1/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Hai bị cáo gồm: Lại Thị Vân (SN 1980, trú xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (SN 1959, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Trước đó, Tòa đã trả hồ sơ vụ án này do xuất hiện thêm bị hại, nâng tổng số bị hại lên 138 người với số tiền bị chiếm đoạt hơn 38,6 tỷ đồng, (trước đó số bị hại là 97 người, số tiền bị chiếm đoạt hơn 29 tỷ).

Cáo trạng thể hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2020, Công an TP. Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Vân và Trạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ thông qua việc nhận tiền để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động tại Australia nhưng 2 người này không thực hiện như cam kết.

Khi các bị hại đòi lại tiền thì 2 người này bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Cụ thể, từ năm 2015-2017, ông Trạc và bà Vân không có chức năng làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng 2 người này giới thiệu với nhiều người rằng Vân làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đã nhiều năm.

Đồng thời, 2 người giới thiệu ông Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Họ còn cam kết khi mọi người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2 – 4 năm với mức lương khoảng từ 3.000 – 4.000 USD/tháng.

Chi phí cho việc được sang Australia làm việc, người lao động phải nộp từ 5.000 – 30.000 USD, tùy theo từng công việc. Đơn cử như lao động làm mía đường có chi phí từ 5.000 – 10.000 USD/người; hái cà chua từ 20.000 – 30.000 USD/người…

Người có nhu cầu xuất cảnh sang Australia lao động, phải đặt cọc trước từ 2.000 – 10.000 USD. Sau khoảng 3 tháng sẽ được xuất cảnh, đồng thời phải nộp hết số tiền còn lại.

Để tạo sự tin tưởng, 2 bị cáo Trạc và Vân đã đưa họ đến tham quan phòng làm việc của Trạc tại một cơ quan Nhà nước.

Tin tưởng, nhiều người thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho 2 người này để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Australia.

Sau khi nhận tiền và làm hồ sơ, Trạc, Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, Hà Nội. Sau đó, 2 bị cáo thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA, (địa chỉ tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại đây.

Người lao động sau đó được đưa đến một địa điểm ở phố Lò Đúc (TP. Hà Nội) làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động.

Cuối cùng, Trạc và Vân đã không thực hiện được việc đưa họ đi xuất khẩu lao động. Thời hạn cam kết đã hết mà không thấy được đi xuất khẩu lao động, các bị hại đến đòi lại tiền thì được Trạc và Vân viết cam kết sẽ trả lại nhưng sau đó cả 2 bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Ngày 11/7/2020, bị cáo Trạc đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 3/2/2021, Vân bị bắt theo lệnh truy nã của công an.

Tại cơ quan công an, Vân khai mình là trung gian, quản lý số tiền của các bị hại, khi Trạc cần sử dụng thì Vân sẽ đưa tiền cho Trạc. Hiện cả 2 người không có khả năng khắc phục.

Anh Phạm Anh T. (SN 1981, ở Quảng Bình), là một trong số các nạn nhân bị Vân và Trạc chiếm đoạt số tiền hơn 10,8 tỷ đồng theo hình thức sang Australia diện bảo lãnh doanh nghiệp. Anh T. đã nhận tiền của em trai, họ hàng và 28 người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trạc và Vân đã viết giấy cam kết và hứa hẹn trong thời hạn 30 ngày sẽ đưa lao động sang tập đoàn Ydeet, Australia. Tuy nhiên, đến hạn, cả hai không thực hiện theo cam kết. Trường hợp bị chiếm đoạt tiền nhiều nhất là hơn 500 triệu đồng.

Theo lời khai của Trạc, năm 2012 Trạc có đến Úc và gặp Lê Cảnh (không rõ lai lịch), được Cảnh nhờ tìm từ 500-800 người Việt Nam sang lao động. Cảnh đề nghị Trạc tìm người lao động có sức khỏe tốt để làm việc tại trang trại, chi phí mỗi người xuất cảnh sang Úc lao động là 10.000 USD.

Sau khi về nước, Trạc đã nói với Vân và thỏa thuận thu mỗi người 10.500 USD, sẽ đưa cho Cảnh 10.000 USD, còn giữ lại 500 USD để chi tiêu. Vân có trách nhiệm tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động rồi cùng Trạc thu tiền của người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại Úc.

Trạc và Vân đã đưa cho Cảnh và một người phụ nữ tên Ngân khoảng hơn 1 triệu USD tại nhiều nơi như TP.HCM, Hà Nội.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo: Lại Thị Vân: tù chung thân và Phạm Bá Trạc: 18 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP. Hà Nội đã đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và có văn bản gửi Viện KSND Tối cao đề nghị ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng chưởng lý Australia phối hợp xác minh đối với người có tên Lê Cảnh trong vụ án này.

Cảnh sát Úc kiểm tra thông tin trên tất cả hệ thống dữ liệu và kết quả kiểm tra xác định không tồn tại Công ty, tập đoàn, tổ chức tên Ydeet có địa chỉ tại Australia như 2 bị cáo cung cấp.