Người đàn ông TQ  là chủ mưu trong vụ lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 người Việt

Thủ đoạn của đường dây này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tik tok, hack telegram. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, Công ty DH889 còn rửa tiền cho nhiều công ty khác.

• Người thoát khỏi công viên lừa đảo Myanmar: Mổ lấy nội tạng mà không gây mê là thật
• Kẻ đứng sau công viên lừa đảo KK tại Myanmar liên quan mật thiết với ông Tập?

Ngày 26/1, Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng đăng tin cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố Zhangmao (SN 1982, người Trung Quốc) và 5 người Việt Nam gồm H.T.T. (SN 1994, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (SN 1992, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), N.Q.T. (SN 2001, trú Phong Điền, thành phố Huế), N.T.N.A. (SN 2004, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), T.D.Ch. (SN 1991, trú Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Quá trình truy bắt các bị can không được cơ quan công an đề cập đến.

Zhangmao bị xác định là người chủ mưu của tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế này. Tổ chức tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do một số người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Theo điều tra ban đầu của công an, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, đường dây này đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của băng nhóm này là lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app tiktok, hack telegram. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, Công ty DH889 còn thực hiện rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Những nhân viên người Việt qua Campuchia làm việc đều biết mình đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.

Điều này gây khó khăn cho công an trong quá trình điều tra, xác minh nghi phạm và phải mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.

Bảo Khánh