Nhờ hướng dẫn mở tài khoản đầu tư, người đàn ông bị rút trộm gần 400 triệu đồng

Là nhà đầu tư ngoại hối lâu năm trên các ứng dụng đầu tư tài chính, lợi dụng việc hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản để tham gia đầu tư trên sàn EXNESS, bị can đã rút gần 400 triệu đồng của nạn nhân rồi chiếm đoạt.

• Lâm Đồng: Phó phòng tín dụng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
• 5 lần lừa đảo, đẩy nạn nhân đến tiệm cầm đồ, nhân viên bảo hiểm chiếm 590 triệu đồng

Ngày 13/7, tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, bị can Hải là người đầu tư tài chính tại sàn đầu tư EXNESS. Tháng 6/2022, ông N.T.N (SN 1970, trú quận Cẩm Lệ) có nhờ Hải hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản để ông sử dụng tham gia đầu tư trên sàn EXNESS. Tài khoản của ông N. cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại cá nhân của mình.

Qua đó, Hải biết được trong tài khoản của ông N. có nhiều tiền, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ngày 10/5, Hải nhờ người khác mở tài khoản ngân hàng online bằng thông tin của ông N. Khoảng 10 ngày sau đó, lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, Hải thay đổi số điện thoại đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N. sang số điện thoại của Hải đang sử dụng.

Sau khi việc trên đã hoàn tất, ngày 21/5, Hải thực hiện 2 lệnh rút tiền với tổng cộng là 16.493USD (tương đương hơn 385 triệu đồng) về tài khoản ngân hàng mang tên N.T.N.

Cùng với đó, Hải chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ tài khoản ngân hàng online vào ví điện từ để mua tiền ảo, rồi từ tiền ảo quy đổi sang tiền VNĐ, chuyển về 4 tài khoản ngân hàng khác nhau đều mang tên Hải. Số tiền 385 triệu đồng chiếm được Hải dùng để chi trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân.

Phát hiện tiền trong tài khoản bị mất, ông N. đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Hoàng Hải đến làm việc.

Bị can Hải hiện đã trả lại hết số tiền chiếm đoạt cho ông N.T.N.