Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia 118 người hoạt động tại Thanh Hóa, do người Trung Quốc cầm đầu

Thuê trọn khách sạn ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhóm người nước ngoài tổ chức thành 6 phòng để lừa đảo người dân nhiều nước qua mạng. Công an đã bắt 118 người, có 74 người Trung Quốc.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin kết quả triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng do Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Đông) cầm đầu, Báo Chính phủ đưa tin.

Trong số 118 người bị bắt có 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Nhóm người nước ngoài gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar.

Đáng lưu ý, 18 người đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 người đang bị truy nã.

6 phòng, mỗi phòng nhắm một nhóm nạn nhân

Theo tin công bố, đường dây này bị phát giác khi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch đã thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn) để lưu trú. Cả nhóm sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt và hạn chế người lạ tiếp cận.

Bằng các biên pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định phần lớn những người này từng sống ở Lào, Campuchia. Khi vào Việt Nam, họ mang theo số lượng lớn máy tính và thiết bị viễn thông dưới dạng thiết bị đã qua sử dụng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, rồi phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ lập chuyên án. Ngày 17/10, lực lượng công an đột kích, bắt giữ 118 người tại hiện trường và thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử dùng để lừa đảo.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định đường dây có hơn 100 người thuộc nhiều quốc tịch, chịu sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng. Ngoài nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, số còn lại phụ trách quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Nhóm tội phạm này phân chia công việc theo từng bộ phân, phân thành 6 phòng, mỗi phòng tập trung vào từng khu vực và hình thức lừa đảo khác nhau, như dụ đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Nhóm khách hàng mục tiêu được chọn theo từng khu vực, trogn đó có Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

4 bước kịch bản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định dù hình thức khác nhau, nhưng tựu chung nhóm này đều tìm cách tiếp cận nạn nhân, tạo dựng lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Cụ thể, các đối tượng lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc và kiếm thêm thu nhập để tiếp cận nạn nhân. Chúng tạo dựng danh tính hoặc cơ hội giả mạo, từng bước khiến nạn nhân tin tưởng và tự nguyện chuyển tiền theo hướng dẫn. Khi nạn nhân muốn rút tiền, không thể tiếp tục nộp tiền hoặc đã hết khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Nhóm phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi có một nhóm phụ trách. Nhóm này dùng dữ liệu khách hàng để kết bạn, nhắn tin qua ứng dụng liên lạc rồi mời đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 người quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Với người Hàn Quốc, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn đầu tư cổ phiếu. Khi nạn nhân đã tin, nhóm tội phạm hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch.

Nhóm nhắm vào phụ nữ Nhật Bản thì kết bạn trên mạng xã hội, trò chuyện để tạo quan hệ rồi dẫn dụ nạn nhân vào một nền tảng đầu tư tiền điện tử. Hoạt động này do một người Trung Quốc có biệt danh “Đại Lục” điều hành.

Một nhóm khác phát trực tiếp các giải thể thao trên mạng xã hội, tìm người chơi và mời cá cược trên những trang web dựng sẵn.

Ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can. Hai hành vi bị khởi tố là Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép (Điều 348 Bộ luật Hình sự) và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản (Điều 290 Bộ luật Hình sự).

Vụ án đang được điều tra mở rộng.