Cục Điều tra Đài Loan ước tính Prince Group rửa 343 triệu USD qua Đài Loan

Lý Đình
•
Thứ Tư, 21/10/2026

Điều tra viên Đài Loan hôm thứ Ba (20/10) kể lại tại Ottawa cách họ mất gần 6 năm lần theo dòng tiền của Tập đoàn Prince (Prince Group) ở Campuchia và phá mạng lưới rửa tiền tại Đài Loan.

Prince International Plaza, tọa lạc tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh trên cùng bên phải là Trần Chí, Chủ tịch Prince Group. (Ảnh tổng hợp)

Một trong những điều tra viên đã tham gia triệt phá hoạt động của mạng lưới này trên đảo chia sẻ tại sự kiện do Đại diện Đài Loan tại Canada Tăng Hậu Nhân (Harry Tseng) tổ chức ở Ottawa, trang tin điều tra The Bureau của Canada đưa tin.

Gần 6 năm qua, các nhà phân tích thuộc đơn vị tình báo tài chính Đài Loan liên tục theo dõi dòng tiền của Tập đoàn Prince. Công tố viên Mỹ cáo buộc tập đoàn có trụ sở tại Campuchia này điều hành các khu lừa đảo dùng lao động cưỡng bức, bòn rút hàng tỷ USD từ nạn nhân khắp thế giới, trong đó có nhiều người ở Bắc Mỹ.

Các nhà phân tích phát hiện mạng lưới rửa tiền của tập đoàn trải dài từ Campuchia đến Hồng Kông, Singapore và đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương. Mạng lưới này nhắm vào ngành công nghệ cao của Đài Loan, cùng hệ thống doanh nghiệp, pháp lý và ngân hàng hoàn thiện của hòn đảo.

“Tội phạm tài chính từ lâu đã không còn là vấn đề của riêng một nơi”, ông Tăng nói. Theo ông, bài toán thật sự của các băng nhóm tội phạm là rửa tiền, “và đây chính là chỗ Đài Loan phát huy vai trò”.

Ông coi lệnh trừng phạt mà Mỹ và Anh áp đặt hồi tháng 10/2025, cùng việc Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ bitcoin, là bước ngoặt của vụ án. Sau đó, Bộ Tư pháp Đài Loan, Cục Điều tra và Viện Kiểm sát quận Đài Bắc đã “ra đòn ngay trên sân nhà”.

Ông Tăng nhấn mạnh Mỹ, Anh, Đài Loan và các đối tác trong khu vực chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, và điều đó chứng minh rằng “khi lực lượng thực thi pháp luật cũng nhanh nhạy về công nghệ như kẻ phạm tội, luật pháp ắt sẽ thắng”.

Những con số

Từ cuối năm 2019, đơn vị tình báo tài chính Đài Loan đã phân tích 79 báo cáo giao dịch đáng ngờ do các ngân hàng gửi lên và chuyển 26 báo cáo tình báo cho cơ quan thực thi pháp luật. Chỉ trong 20 ngày sau khi Mỹ công bố trừng phạt, các ngân hàng nộp thêm 153 báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Tháng 11/2025, công tố viên, điều tra viên và cảnh sát đồng loạt khám xét 47 địa điểm trên khắp Đài Loan. Họ thu giữ 18 bất động sản, 26 xe hạng sang và hàng chục tài khoản ngân hàng.

Cục Điều tra ước tính Tập đoàn Prince đã rửa khoảng 343 triệu USD qua Đài Loan. Nhà chức trách Đài Loan đã thu giữ khoảng 175 triệu USD tài sản.

Hôm 4/3 năm nay, Viện Kiểm sát quận Đài Bắc truy tố 62 bị cáo và 13 công ty về các tội tổ chức tội phạm, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp. Giới chức Đài Loan gọi đây là vụ thực thi pháp luật chống rửa tiền lớn nhất trong lịch sử hòn đảo.

“Rửa tiền như một dịch vụ”

Đặc vụ Pei Lin thuộc Phòng Chống rửa tiền của Cục Điều tra cho biết Tập đoàn Prince đã hợp tác với một mạng lưới liên kết ở Palau có tên “Nhóm W”. Tập đoàn còn thuê kỹ sư phần mềm Đài Loan xây dựng nền tảng liên lạc mã hóa và thanh toán.

“Họ thuê kỹ sư phần mềm Đài Loan dựng hạ tầng kỹ thuật cho việc rửa tiền, giống như với bất kỳ hợp đồng công nghệ nào khác. Rửa tiền trở thành một dịch vụ được vận hành hộ”, ông Lin nói.

Tiền chảy vào Đài Loan qua hai kênh. Kênh thứ nhất là hơn 250 công ty vỏ bọc đăng ký tại Quần đảo Marshall và Seychelles, với 453 tài khoản mở tại các đơn vị ngân hàng ngoại khơi (OBU) ở Đài Loan. Kênh thứ hai là các nền tảng cờ bạc của tập đoàn: tiền bẩn trộn vào đó nên ngay từ đầu đã đội lốt tiền nạp của người chơi bình thường.

Vào đến Đài Loan, tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều lớp công ty. Hóa đơn giả giúp ngụy trang tiền thành phí tư vấn công nghệ thông tin, còn hợp đồng thuê giả biến tiền từ nước ngoài thành “thu nhập cho thuê”.

Những công ty vỏ bọc có vốn đăng ký chưa đến 3.000 USD đã mua biệt thự và siêu xe. Tại một tòa chung cư cao cấp bậc nhất Đài Bắc, tập đoàn mua 11 căn hộ và 53 chỗ đậu xe, nay đều đã bị thu giữ.

Một số bất động sản được mua đứt bằng tiền mặt, rồi lập tức đem đi thế chấp. “Tiền mặt phi pháp biến mất. Thay vào đó là một khoản vay ngân hàng dễ dàng sử dụng,” ông Lin nói.

Tập đoàn còn tự xây dựng ứng dụng blockchain OJBK Wallet. Theo ông Lin, ứng dụng này “về bản chất là một ngân hàng ngầm”.

Khi muốn đổi tiền mã hóa Tether sang tiền mặt, thành viên phải gửi yêu cầu rút tiền trong ứng dụng, kèm ảnh chụp số sê-ri của một tờ Đài tệ để làm mã xác thực. Người giao tiền gặp trực tiếp, đối chiếu tờ tiền thật với ảnh rồi mới trao tiền mặt. Bài trình chiếu của ông Lin gọi cách làm này là “không để lại dấu vết số”.

Cục Điều tra cho biết hai người hành nghề chuyên môn đã che chắn cho mạng lưới. Một nhân viên ngân hàng tiết lộ các cảnh báo nội bộ cho tập đoàn, giúp họ rút sạch tài khoản trước khi bị kiểm tra. Một luật sư thì giữ hộ tiền mặt cho tập đoàn dưới danh nghĩa “ký quỹ theo yêu cầu quản lý”, đưa số tiền này ra khỏi tầm với của điều tra viên.

Viện Kiểm sát quận Đài Bắc đã truy tố luật sư này. Số tiền mặt liên quan khoảng 11,6 triệu Đài tệ (khoảng 360 nghìn USD).

Điều luật then chốt

Ông Lin cho rằng Đài Loan ra tay được là nhờ Điều 20 của Luật Phòng chống rửa tiền, điều khoản quy định tội rửa tiền đặc biệt. Điều luật cho phép truy tố khi không giải thích được hợp lý nguồn gốc tài sản và gắn với một số hành vi đáng ngờ, như mở tài khoản bằng danh tính giả hay lách các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền.

Điều luật này cũng “bỏ yêu cầu phải chứng minh chắc chắn tội phạm nguồn (ở Campuchia)”. Đài Loan không cần Phnom Penh hay Bắc Kinh cung cấp bằng chứng mới hành động được. Một trang trình chiếu của ông Lin ghi: “Điều 20 là then chốt.”

Ông Lin cũng thừa nhận vẫn còn độ vênh về thời gian giữa lúc đơn vị tình báo tài chính đưa ra thông tin và lúc công tố viên xác định vụ nào cần ưu tiên xử lý.

Dính líu đến cơ quan an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bản cáo trạng nộp tại Tòa án Liên bang khu Đông New York cáo buộc Chủ tịch Tập đoàn Prince Trần Chí điều hành ít nhất 10 khu lừa đảo ở Campuchia. Tại các khu này, nạn nhân bị buôn bán bị đe dọa bằng bạo lực, buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư kiểu “giết heo”.

Một cấp phó của ông từng khoe đường dây kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày trong năm 2018. Cáo trạng tính ra con số này tương đương khoảng 11 tỷ USD mỗi năm.

Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách tịch thu khoảng 127 nghìn bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD vào thời điểm vụ án bị phanh phui. Công tố viên còn cáo buộc tập đoàn hối lộ Bộ Công an và cơ quan an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để đổi lấy thông tin về các chiến dịch thực thi pháp luật.

Tháng này, một nữ môi giới bất động sản họ Trương ở California bị truy tố với cáo buộc làm đặc vụ không đăng ký cho Chính phủ Trung Quốc. Bà bị cho là đã giúp theo dõi nơi ở của con trai Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tại khu vực Seattle.

Điều tra của CBS cho thấy người bị cáo buộc đã cùng bà theo dõi có quan hệ làm ăn theo hai ngả. Một ngả dẫn đến người mà các phóng viên xác định là cấp phó của Tập đoàn Prince, phụ trách liên lạc với quan chức an ninh Trung Quốc. Ngả kia dẫn đến một địa điểm mà hồ sơ một vụ án liên bang khác cho là nơi đường dây rửa tiền người Hoa giao tiền mặt cho băng ma túy Sinaloa.

Các quan chức dự sự kiện hôm thứ Ba không trả lời câu hỏi về cơ quan an ninh Trung Quốc và vấn đề tham nhũng.

Tháng 1 năm nay, Campuchia bắt Trần Chí và đưa ông sang Trung Quốc thay vì Mỹ. Bộ Công an ĐCSTQ cho biết đã áp dụng “biện pháp cưỡng chế hình sự” với ông.

Nguồn tin của một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ thì cho rằng Trần Chí vẫn tự do đi lại ở Trung Quốc, vụ bắt giữ chỉ là màn kịch.

Tập đoàn Prince bác bỏ cáo buộc của Mỹ, nói công tố viên đã dùng “sự phóng đại, lừa dối và những điều hoàn toàn phi lý”.