Ninh Bình: 2 GĐ bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Giám đốc Công ty Hà Anh bị khởi tố về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, còn Giám đốc Công ty L.H Plastic cùng kế toán bị khởi tố về hành vi Trốn thuế.

• Từ vụ án ma túy, đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 700 tỷ đồng bị phát hiện
• Giám đốc 2 công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn khống với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng

Chiều ngày 9/5, Viện KSND tỉnh Ninh Bình cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đinh Duy Hiệp (SN 1981, trú phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự 2015.

Đồng thời, Viện này cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Minh Trâm (SN 1994, trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (SN 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra của công an, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế, từ ngày 20/4/2020 đến 19/9/2022, bị can Hiệp – Giám đốc Công ty Hà Anh đã xuất cho Công ty L.H Plastic, do bị can Trâm là Giám đốc và Hoa là kế toán của Công ty 33 hóa đơn giá trị gia tăng ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau. 33 hóa đơn giá trị gia tăng trên có tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng.

Ngày 6/4/2023, Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.

Qua kết luận giám định, Công an tỉnh Ninh Bình xác định hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào để kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan – Gia Viễn là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Ninh Bình hiện đang tiếp tục điều tra vụ án.